002808 深市 恒久科技

苏州恒久:2013年第一次临时股东大会会议决议
    苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股
东大会于2012年12月20日以专人送达、邮寄、传真的方式发出会议通知，2013
年1月5日上午10：00在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代
表共计20名，代表公司股份9，000万股，占公司有表决权股份总数的1 00%。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长余荣清先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员、中介机构代表列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》以及有关法律法规的规定。
    本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票的表决……