002808 深市 恒久科技

苏州恒久:2009年第二次临时股东大会会议决议
    苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）2009
  年第二次临时股东大会于2009年7月18日以专人送达、邮寄、传真的方式发出
  会议通知，2009年8月3日上午10: 00在公司会议室召开。出席本次会议的股
  东及股东授权代表共计16名，代表公司股份6，000万股，占公司有表决权股份
  总数的100%。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长余荣清先生主持，公司董事、监事
  出席了会议，公司部分高级管理人员、中介机构代表列席会议。会议的召集、召
  开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。
    本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票的表决
  方式通过了以下决议：
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