证券代码:002807 证券简称:江阴银行 公告编号:2022-014
转债代码:128034 转债简称:江银转债
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
1. 会议召开情况
(1)会议的召开日期、时间
现场会议召开时间:2022 年 4 月 28 日(星期四)下午 13:30。
网络投票时间:2022 年 4 月 28 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 28
日上午 9:15~9:25、9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2022 年 4 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
(2)现场会议地点:江阴国际大酒店三楼会议室。
(3)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(4)召集人:江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会。
(5)主持人:本行第七届董事会董事长孙伟先生。
(6)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》(以下简称“本行《章程》”)等有关规定。
2.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 34 人,代表有表决权股份
563,153,062 股,占本行股权登记日(2022 年 4 月 21 日)股份总数 2,172,012,396
股的 25.9277%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表 19 人,代表有表决权股份 526,300,549 股,占本行股份总数的 24.231%;通过网络投票出席会议的股
东 15 人,代表有表决权股份 36,852,513 股,占本行股份总数的 1.6967%。
3.本行董事、监事和高级管理人员出席和列席会议。因疫情影响,江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议作了视频见证,并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:
(一)关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
表决结果为:同意票 562,449,654 股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的 99.88%;反对票 508,308 股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.09%;弃权票 195,100 股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.03%。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一,符合公司章程的有关规定,该议案获通过。
(二)关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
表决结果为:同意票 562,449,654 股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的 99.88%;反对票 508,308 股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.09%;弃权票 195,100 股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.03%。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一,符合公司章程的有关规定,该议案获通过。
(三)关于《2021 年年度报告》及摘要的议案
表决结果为:同意票 562,449,654 股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的 99.88%;反对票 508,308 股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.09%;弃权票 195,100 股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.03%。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一,符合公司章程的有关规定,该议案获通过。
(四)关于《2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告》的议案
表决结果为:同意票 562,449,654 股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的 99.88%;反对票 508,308 股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.09%;弃权票 195,100 股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.03%。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一,符合公司章程的有关规定,该议案获通过。
(五)关于 2021 年度利润分配方案的议案;
表决结果为:同意票 563,012,994 股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的 99.98%;反对票 140,068 股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.02%;弃权票 0 股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意票 559,718,522 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 99.97%;反对票 140,068 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0.03%;弃权票 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0%。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一,符合公司章程的有关规定,该议案获通过。
(六)关于《2021 年度关联交易执行情况报告》的议案
表决结果为:同意票 562,644,754 股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的 99.91%;反对票 508,308 股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.09%;弃权票 0 股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意票 559,350,282 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 99.91%;反对票 508,308 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0.09%;弃权票 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0%。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一,符合公司章程的有关规定,该议案获通过。
(七)逐项审议通过了关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案
1、江阴市振宏印染有限公司,授信类,12400 万元,关联股东江阴市振宏印染有限公司回避表决,回避股数 72,267,732 股。
表决结果为:同意票 490,368,222 股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的 99.89%;反对票 517,108 股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.11%;弃权票 0 股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意票 487,073,750 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 99.89%;反对票 517,108 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0.11%;弃权票 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0%。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一,符合公司章程的有关规定,该议案获通过。
2、江阴市一斐服饰有限公司,授信类,2000 万元,关联股东陈协东回避表决,回避股数 737,808 股。
表决结果为:同意票 561,898,146 股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的 99.91%;反对票 517,108 股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.09%;弃权票 0 股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意票 559,341,482 股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的 99.91%;反对票 517,108 股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.09%;弃权票 0 股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0%。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一,符合公司章程的有关规定,该议案获通过。
3、江阴市元博针织服饰有限公司,授信类,800 万元,关联股东陈协东回避表决,回避股数 737,808 股。
表决结果为:同意票 561,898,146 股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的 99.91%;反对票 517,108 股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.09%;弃权票 0 股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意票 559,341,482 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 99.91%;反对票 517,108 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0.09%;弃权票 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0%。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一,符合公司章程的有关规定,该议案获通过。
4、江阴双马服饰有限公司,授信类,1000 万元。
表决结果为:同意票 562,635,954 股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的 99.91%;反对票 517,108 股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.09%;弃权票 0 股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意票 559,341,482 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 99.91%;反对票 517,108 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0.09%;弃权票 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0%。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一,符合公司章程的有关规定,该议案获通过。
5、江阴奔达服饰有限公司,授信类,2500 万元。
表决结果为:同意票 562,635,954 股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的 99.91%;反对票 517,108 股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.09%;弃权票 0 股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意票 559,341,482 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 99.91%;反对票 517,108 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0.09%;弃权票 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0%。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一,符合公司章程的有关规定,该议案获通过。
6、江阴市富翔机械有限公司,授信类,500 万元。
表决结果为:同意票 562,635,954 股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的 99.91%;反对票 517,108 股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.09%;弃权票 0 股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意票 559,341,482 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 99.91%;反对票 517,108 股,占出席会议中小投资者有效
表决权股份数的 0.09%;弃权票 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0%。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一,符合公司章程的有关规定,该议案获通过。
7、江阴市大宏机械制造有限公司,授信类,500 万元。
表决结果为:同意票 562,635,954 股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的 99.91%;反对票 517,108