002807 深市 江阴银行

证券代码：002807        证券简称：江阴银行        公告编号：2021-034
转债代码：128034        转债简称：江银转债

        江苏江阴农村商业银行股份有限公司

          第七届董事会第七次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2021 年 10 月 18
日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第七次会议的
通知，会议于 2021 年 10 月 28 日在江阴市澄江中路 1 号二楼会议室召开，以现场
结合视频方式进行表决。本行应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的 50%，根据银保监会相关规定，董事龚秀芬本次会议无表决权。监事、高级管理人员列席会议，会议由孙伟董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

    一、关于《2021 年三季度经营情况报告》的议案

  本议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    二、关于《2021 年三季度内部审计情况报告》的议案

  本议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    三、关于《2021 年第三季度报告》的议案

  本议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  本行 2021 年第三季度报告同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

    四、关于聘任内审部门负责人的议案

  本议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    五、关于促进村镇银行健康发展的议案

  本议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    六、关于 2022 年度网点设立、调整规划的议案


本议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

七、关于开展员工重疾保险的议案

本议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

八、关于向“乡村振兴、共富基金”捐赠的议案

本议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

                          江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
                                        2021 年 10 月 29 日