证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2018-025
转债代码：128034 转债简称：江银转债
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一） 召开时间
1、现场会议召开时间：2018年4月17日（星期二）。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年4月16日下午15:00至2018年4月17日下午15:00期间的任意时间。
（二）会议地点：江阴市天华文化中心江阴市博物馆一楼报告厅。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。
（五）主持人：本行董事长孙伟先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 60 人，代表有表决权股份
792,135,962股，占本行有表决权股份总数1,767,354,347股的44.8204%。其中，
出席现场会议的股东及股东授权代表56人，代表有表决权股份791,827,335股，
占本行有表决权股份总数的44.8030%；通过网络投票出席会议的股东4人，代
表有表决权股份308,627股，占本行有表决权股份总数的0.0175%。
本行全体董事、监事和部分高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议作了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了关于《2017年度董事会工作报告》的议案
（二）审议通过了关于《2017年度监事会工作报告》的议案
（三）审议通过了关于《监事会对董事、监事、高级管理人员2017年度履
职情况的评价报告》的议案
（四）审议通过了关于《2017年度财务决算和2018年度财务预算方案》的
议案
（五）审议通过了关于《2017年年度报告》及摘要的议案
（六）审议通过了关于《2017年度利润分配方案》的议案
（七）审议通过了关于《2017年度关联交易执行情况报告》的议案
其中关联股东江阴市振宏印染有限公司、江阴美纶纱业有限公司、江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司、唐良君、陆建生、陈协东对此议案回避表决。
（八）逐项审议通过了关于《2018年度日常关联交易预计额度》的议案
1、江阴市振宏印染有限公司，授信类，10400万元。
关联股东江阴市振宏印染有限公司回避表决。
2、江阴美纶纱业有限公司，授信类，17500万元。
关联股东江阴美纶纱业有限公司回避表决。
3、江阴弟兄塑胶有限公司，授信类，2100万元。
4、江阴双马服饰有限公司，授信类，500万元。
关联股东唐良君回避表决。
5、江阴奔达服饰有限公司，授信类，1000万元。
关联股东唐良君回避表决。
6、江阴市一斐服饰有限公司，授信类，2860万元。
关联股东陈协东回避表决。
7、江苏雪豹日化有限公司，授信类，3000万元。
8、江阴市北国污水处理有限公司，授信类，2600万元。
关联股东江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司回避表决。
9、江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司，授信类，2700万元。
关联股东江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司回避表决。
10、兴业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、债券投资、债券回购、同业投资等业务），300000万元；同业拆入等非授信类业务，200000万元。
11、无锡农村商业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、债券投资、债券回购、同业投资等业务），300000万元；同业拆入等非授信类业务，20000万元。
12、江苏姜堰农村商业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、债券投资、债券回购、同业投资等业务），100000万元；同业拆入等非授信类业务，20000万元。
关联股东陆建生回避表决。
13、江苏靖江农村商业银行股份有限公司，同业拆入等非授信类业务，20000万元。
14、关联自然人，信用卡、贷款授信额度，2500万元。
（九）审议通过了关于修订本行《章程》的议案
（十）审议通过了关于制订《股权管理暂行办法》议案
（十一）审议通过了关于聘请2018年度外部审计机构的议案
以上第（九）项已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上
通过。
四、议案表决情况
本次股东大会对议案的具体表决结果如下：
单位：股、%
议案序 议案名称 同意 反对 弃权 表决
号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
议案一 审议关于《2017年度董事 792,111,162 99.9969% 24,800 0.0031% 0 0 通过
会工作报告》的议案
议案二 审议关于《2017年度监事 792,111,162 99.9969% 24,800 0.0031% 0 0 通过
会工作报告》的议案
审议关于《监事会对董事、
议案三 监事、高级管理人员2017 792,111,162 99.9969% 24,800 0.0031% 0 0 通过
年度履职情况的评价报告》
的议案
审议关于《2017年度财务
议案四 决算和2018年度财务预算 792,111,162 99.9969% 24,800 0.0031% 0 0 通过
方案》的议案
议案五 审议关于《2017年年度报 792,111,162 99.9969% 24,800 0.0031% 0 0 通过
告》及摘要的议案
议案六 审议关于《2017年度利润 791,841,635 99.9628% 294,327 0.0372% 0 0 通过
分配方案》的议案
议案七 审议关于《2017年度关联 624,496,668 99.9960% 24,800 0.0040% 0 0 通过
交易执行情况报告》的议案
议案八 审议关于《2018年度日常
关联交易预计额度》的议案
1、江阴市振宏印染有限公 731,888,052 99.9966% 24,800 0.0034% 0 0 通过
司，授信类，10400万元
2、江阴美纶纱业有限公司， 756,262,412 99.9967% 24,800 0.0033% 0 0 通过
授信类，17500万元
3、江阴弟兄塑胶有限公司， 792,111,162 99.9969% 24,800 0.0031% 0 0 通过
授信类，2100万元
4、江阴双马服饰有限公司， 782,584,116 99.9968% 24,800 0.0032% 0 0 通过
授信类，500万元
5、江阴奔达服饰有限公司， 782,584,116 99.9968% 24,800 0.0032% 0 0 通过
授信类，1000万元
6、江阴市一斐服饰有限公 791,497,989 99.9969% 24,800 0.0031% 0 0 通过
司，授信类，2860万元
7、江苏雪豹日化有限公司， 792,111,162 99.9969% 24,800 0.0031% 0 0 通过
授信类，3000万元
8、江阴市北国污水处理有 730,939,220 99.9597% 294,327 0.0403% 0 0 通过
限公司，授信类，2600万
元
9、江阴市爱衣思团绒毛纺
有限公司，授信类，2700 731,208,747 99.9966% 24,800 0.0034% 0 0 通过
万元
10、兴业银行股份有限公
司，授信类（同业拆借、同
业存款、债券投资、债券回
购、同业投资等业务）， 792,111,162 99.9969% 24,800 0.0031% 0 0 通过
300000万元；同业拆入等
非授信类业务，200000万
元
11、无锡农村商业银行股份
有限公司，授信类（同业拆
借、同业存款、债券投资、
债券回购、同业投资等业 792,111,162 99.9969% 24,800 0.00
