证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-082
山东丰元化学股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2023年 9 月 15 日以现场表决方式召开。为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，本次会
议通知于 2023 年 9 月 15 日公司 2023 年第五次临时股东大会选举产生第六届董事会成
员后发出，经董事会全体成员同意，豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事推举，由董事赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
同意选举赵晓萌女士为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。赵晓萌女士简历详见附件。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员与第六届董事会董事任期一致。经选举各专门委员会委员如下：
1、战略委员会：赵晓萌女士、邓燕女士、陈令国先生、万福信先生、金永成先生，其中赵晓萌女士为主任委员；
2、审计委员会：李健先生、金永成先生、陈令国先生，其中李健先生为主任委员；
3、提名委员会：周世勇先生、金永成先生、赵晓萌女士，其中周世勇先生为主任委员；
4、薪酬与考核委员会：金永成先生、周世勇先生、邓燕女士，其中金永成先生为主任委员。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任邓燕女士为公司总经理，聘任陈令国先生、赵程先生为公司副总经理，聘任庞林先生为公司财务总监，聘任倪雯琴女士为公司董事会秘书。以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。邓燕女士、陈令国先生、赵程先生、庞林先生、倪雯琴女士简历详见附件。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-084）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任王成武先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。王成武先生简历详见附件。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-084）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
（五）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
同意聘任陈慧女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。陈慧女士简历详见附件。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-084）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 16 日
附件：
相关人员简历
1、赵晓萌，女，1989 年 10 月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，清
华大学硕士研究生学历，曾任中泰证券战略客户部高级经理、中泰证券质控部高级经理，2023 年 7 月起担任公司法务负责人。
截至目前，赵晓萌女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人赵光辉先生系父女关系，与公司非独立董事赵凤芹女士系姑侄关系。除此以外，与持有公司 5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。
2、邓燕，女，1977 年 6 月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，本科
学历。曾任公司销售部部长、销售副总经理、常务副总经理，现任公司董事、总经理。
截至目前，邓燕女士直接持有公司 326,340 股股票，持股比例为 0.12%，与持有公
司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人,符合相关法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。
3、陈令国，男，1968 年 1 月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，曾
任公司销售总部中心部经理、华南区域经理等职；2017 年 8 月至 2020 年 8 月，任公司
监事会主席，现任公司董事、运营中心负责人。
截至目前，陈令国先生直接持有公司 119,700 股股票，持股比例为 0.04%，与持有
公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人,符合相关法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。
4、赵程，男，1989 年 1 月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，本科
学历。曾任山东丰元锂能科技有限公司销售经理，现任公司董事、副总经理兼销售中心总监。
截至目前，赵程先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人赵光辉先生系堂兄弟关系，与公司非独立董事赵凤芹女士系堂姐弟关系。除此以外，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人,符合相关法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。
5、庞林，男，1974 年 11 月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，本科
学历，高级会计师、高级经济师。曾任海尔集团欧洲事业部财务总监、皇明太阳能股份有限公司董事兼财务总监、青特集团有限公司财务总监，自 2022 年 3 月起担任公司董事长助理，现任公司财务总监。
截至目前，庞林先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人,符合相关法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。
6、倪雯琴，女，1987 年 9 月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，硕
士研究生学历。曾任上海智臻智能网络科技股份有限公司证券事务代表、上海至正道化
高分子材料股份有限公司董事长助理兼证券事务代表等职务，自 2021 年 10 月至 2022
年 4 月任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。
截至目前，倪雯琴女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人,符合相关法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。
7、王成武，男，1993 年 9 月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，本
科学历。曾任威龙葡萄酒股份有限公司证券事务专员、招金矿业股份有限公司证券事务专员等职务，自 2022 年 3 月起担任公司证券事务专员。
截至目前，王成武先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人, 已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合相关法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。
8、陈慧，女，1985 年 8 月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，本科
学历。曾任公司生产管理部会计员、品质管理部质检员、营销总监助理等职务，自 2018年 12 月至今任公司内部审计负责人。
截至目前，陈慧女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人,符合相关法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。
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