无锡洪汇新材料科技股份有限公司
章 程
二〇二一年十一月
目 录
第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股 份......2
第一节 股份发行 ...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第一节 股东 ...... 6
第二节 股东大会的一般规定...... 8
第三节 股东大会的召集 ...... 12
第四节 股东大会的提案与通知...... 13
第五节 股东大会的召开 ...... 14
第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会......21
第一节 董 事 ...... 21
第二节 董事会 ...... 24
第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 28
第七章 监事会......29
第一节 监事 ...... 29
第二节 监事会 ...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31
第一节 财务会计制度 ...... 31
第二节 内部审计 ...... 35
第三节 会计师事务所的聘任...... 35
第九章 通知和公告 ...... 36
第一节 通 知 ...... 36
第二节 公告 ...... 37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37
第一节 合并、分立、增资和减资...... 37
第二节 解散和清算 ...... 38
第十一章 修改章程 ...... 39
第十二章 附则......40
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。
公司系发起方式设立；在无锡市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 9132020072665605XK。
第三条 公司于 2016 年 5 月 30 日经中国证券监督管理委员会核准，首次
向社会公众发行人民币普通股 2700 万股，于 2016 年 6 月 29 日在深圳证券交易
所上市。
第四条 公司注册名称
中文全称：无锡洪汇新材料科技股份有限公司
英文名称：Wuxi Honghui New Materials Technology Co.,Ltd.
第五条 公司住所：无锡市锡山区东港镇新材料产业园 邮政编码：214196
第六条 公司注册资本为人民币 10,787.10 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 经理为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、总工程师、财
务总监、董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：顾客至尊、质量至上、技术至精、管理至严。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：
氯乙烯—醋酸乙烯共聚树脂和氯乙烯共聚乳液的研发、技术咨询、技术服务、技术转让、制造与销售；塑料制品的研发、技术咨询、技术服务、技术转让与销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1.00 元。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
集中存管。
第十八条 公司发起人股东的出资及持股情况如下：
序号 发起人姓名/名称 持股数（股） 持股比例
1 项洪伟 62,370,000 77.0000%
2 李 川 5,670,000 7.0000%
3 郭运华 2,430,000 3.0000%
4 孙建军 1,012,500 1.2500%
5 吴 涛 906,471 1.1191%
6 李专元 149,526 0.1846%
7 陈瑞建 124,578 0.1538%
8 陈建南 99,711 0.1231%
9 马立群 99,711 0.1231%
10 李 亮 99,711 0.1231%
11 朱福元 99,711 0.1231%
12 周春华 99,711 0.1231%
13 浦洪达 62,289 0.0769%
14 许玉明 62,289 0.0769%
15 朱利明 49,815 0.0615%
16 孙向荣 49,815 0.0615%
17 秦专成 49,815 0.0615%
18 江 波 49,815 0.0615%
19 陈 甜 37,422 0.0462%
20 申淑婷 37,422 0.0462%
21 华李康 37,422 0.0462%
22 乔惠忠 37,422 0.0462%
23 奚银龙 24,948 0.0308%
24 李 岗 24,948 0.0308%
25 陆 毅 24,948 0.0308%
26 许端平 4,050,000 5.0000%
无锡市吉伊创业投资合
27 伙企业（有限合伙） 2,835,000 3.5000%
无锡市潇湘投资合伙企
28 业（有限合伙） 405,000 0.5000%
合计 81,000,000 100%
第十九条 公司股份总数为 10,787.10 万股，全部为普通股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东
大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司
法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本
章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换上市公司发的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。
公司依照本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的
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