证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-031
杭州微光电子股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件等
方式向公司全体监事发出第五届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知，会议于2024年12月13日以现场及通讯表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。应参加会议监事3人，实际与会监事3人（其中监事会主席张继生先生以通讯表决方式出席）。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由公司监事会主席张继生先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，表决情况如下：
1、逐项审议通过了《 关于公司换届选举第六届监事会股东 代表监事的议案》。
公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会征询公司部分股东意见，并对其进行资格审查后，同意提名董荣璋先生、陈华平先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。表决结果如下：
（1）同意提名董荣璋先生为公司第六届监事会股东代表监事；
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（2）同意提名陈华平先生为公司第六届监事会股东代表监事。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制逐项表决。
公司第六届监事会股东代表监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
具体内容详见公司本公 告日刊载 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-033）。
三、备查文件
1、第五届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
杭州微光电子股 份有限公司
监事会
二〇二四年十二 月十四日
