证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-030
杭州微光电子股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件等
方式向公司全体董事发出第五届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知，会议于2024年12月13日以现场及通讯表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事沈建新先生以通讯表决方式出席）。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，表决情况如下：
1、逐项审议通过了《关 于公司换届选举第六届董事会非独立 董事的议案》；
公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名何平先生、邵国新先生、何思昀女士、倪达明先生、刘海平先生、李磊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。表决情况如下：
（1）同意提名何平先生为公司第六届董事会非独立董事；
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（2）同意提名邵国新先生为公司第六届董事会非独立董事；
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（3）同意提名何思昀女士为公司第六届董事会非独立董事；
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（4）同意提名倪达明先生为公司第六届董事会非独立董事；
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（5）同意提名刘海平先生为公司第六届董事会非独立董事；
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（6）同意提名李磊先生为公司第六届董事会非独立董事；
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过，上述非独立董事候选人任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位非独立董事候选人进行逐项表决。第六届董事会非独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。
2、逐项审议通过了《关 于公司换届选举第六届董事会独立董 事的议案》；
公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《董事会议事规则》《独立董事制度》等有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名沈建新先生、郑金都先生、娄杭先生为公司第六届董事会独立董事候选人。表决情况如下：
（1）同意提名沈建新先生为公司第六届董事会独立董事；
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（2）同意提名郑金都先生为公司第六届董事会独立董事；
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（3）同意提名娄杭先生为公司第六届董事会独立董事；
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过，上述独立董事候选人任职资格和独立性符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。根据相关规定，上述独立董事候选人，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，股东大会将采用累积投票制对每位独立董事候选人进行逐项表决。第六届董事会独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。
3、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040）。
三、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
杭州微 光电子股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月十四日
