002800 深市 天顺股份

公司简称：天顺股份                                                        股票代码:002800

              新疆天顺供应链股份有限公司

      独立董事关于对第五届董事会第五次临时会议

              相关事项的事前认可见意见

    作为新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和 要求，本着认真、负责的态度，我们对提交公司第五届董事会第五次临时会议 审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下事前意见：

    一、《关于签署委托经营管理协议之补充协议的议案》

    公司拟与新疆天顺投资集团有限公司、霍尔果斯永泰股权投资有限公司、 新疆天聚人和商务信息咨询合伙企业（有限合伙）就中直能源新疆投资有限公 司的经营管理事宜签署《委托经营管理协议之补充协议》，该协议进一步细化 了《委托经营管理协议》中的部分条款，有利于上市公司的顺利收购，不存在 损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。董事会在对该关联交易事 项进行表决时，履行了法定程序，关联董事回避表决。董事会会议的召集、召 开和表决程序，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。因此,我们同意将该议案提交公司董事会审议。

                                      独立董事：王海灵、边新俊、宋岩
                                              2021 年 10 月 22 日