证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2019-028
新疆天顺供应链股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年4月11日（星期四）北京时间14:50
（2）网络投票时间：2019年4月10日—2019年4月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年4月10日15:00至2019年4月11日15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长王普宇先生。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共8人，代表有表决权的股份40,612,900股，占公司股本总额的54.3826％。
2.现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共6人，代表有表决权的股份40,372,900股，占公司股本总额54.0612％。
3.网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共2人，代表有表决权的股份240,000股，占公司股本总额的0.3214％。
4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共4人，代表有表决权股份数2,637,900股，占公司总股份的3.5323％。
5.委托独立董事投票的股东共0人，代表股份0股，占本公司总股数的0%。
会议由公司董事长王普宇先生主持，公司董事、监事出席会议，部分高级管理人员和律师等列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意40,372,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.4091％；反对240,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5909％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,397,900股，占出席会议中小股东所持股份的90.9019％；反对240,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.0981％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司独立董事王海灵先生、边新俊先生、宋岩女士分别向股东大会作《2018年度独立董事述职报告》。
2、审议通过《2018年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意40,372,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.4091％；反对240,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5909％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,397,900股，占出席会议中小股东所持股份的90.9019％；反对240,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.0981％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《2018年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意40,372,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.4091％；反对240,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5909％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,397,900股，占出席会议中小股东所持股份的90.9019％；反对240,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.0981％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《2018年度财务决算报告》
总表决情况：
同意40,372,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.4091％；反对240,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5909％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,397,900股，占出席会议中小股东所持股份的90.9019％；反对240,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.0981％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《2018年度利润分配预案》
总表决情况：
同意40,372,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.4091％；反对240,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5909％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,397,900股，占出席会议中小股东所持股份的90.9019％；反对240,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.0981％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《2019年度财务预算报告》
总表决情况：
同意40,372,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.4091％；反对240,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5909％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,397,900股，占出席会议中小股东所持股份的90.9019％；反对240,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.0981％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
关联股东新疆天顺投资集团有限公司、王普宇在审议该议案时回避表决。新疆天顺投资集团有限公司所持表决权的股份数为33,600,000股，王普宇所持表决权的股份数为3,210,000股。
总表决情况：
同意3,562,900股，占出席会议所有股东所持股份的93.6890％；反对240,000股，占出席会议所有股东所持股份的6.3110％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,397,900股，占出席会议中小股东所持股份的90.9019％；反对240,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.0981％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于公司符合配股公开发行证券条件的议案》
总表决情况：
同意40,372,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.4091％；反对240,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5909％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,397,900股，占出席会议中小股东所持股份的90.9019％；反对240,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.0981％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《2019年度配股公开发行证券方案》
9.01本次发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意40,372,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.4091％；反对240,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5909％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,397,900股，占出席会议中小股东所持股份的90.9019％；反对240,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.0981％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9.02发行方式
总表决情况：
同意40,372,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.4091％；反对240,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5909％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,397,900股，占出席会议中小股东所持股份的90.9019％；反对240,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.0981％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9.03配股基数、比例和数量
总表决情况：
同意40,372,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.4091％；反对240,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5909％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,397,900股，占出席会议中小股东所持股份的90.9019％；反对240,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.0981％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9.04定价原则及配股价格
总表决情况：
同意40,372,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.4091％；反对240,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5909％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,397,900股，占出席会议中小股东所持股份的90.9019％；反对240,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.0981％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
