证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2020-039
帝欧家居股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 24 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2020 年 4 月 24 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 24
日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2020 年 4 月 24 日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时
间。
2、股权登记日：2020 年 4 月 20 日（星期一）
3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 16 层公司会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司副董事长陈伟先生主持本次会议。
7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 23 人，代表有表决权股份221,544,616 股，占上市公司总股份的 57.5500％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 116,003,362 股，占上市公司总
股份的 30.1338％。通过网络投票的股东 20 人，代表股份 105,541,254 股，占上
市公司总股份的 27.4161％。
2、参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 17 人，代表有表决权股份 5,381,554 股，占上市公司总股份的 1.3979％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的股东 17 人，代表股份 5,381,554 股，占上市公司总股份的 1.3979％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、张艳律师列席了本次会议。
二、会议审议情况
本次股东大会按照会议议程依次审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
（一）审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 221,544,616 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 5,381,554 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（二）审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 221,544,616 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 5,381,554 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 221,544,616 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
其中，中小股东的投票情况为：同意 5,381,554 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《2019 年年度财务决算报告》
表决结果：同意 221,544,616 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 5,381,554 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 221,544,616 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 5,381,554 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过了《关于<2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
表决结果：同意 221,544,616 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 5,381,554 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过了《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》
表决结果：同意 221,544,616 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 5,381,554 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 221,544,616 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过了《关于控股子公司为经销商提供担保的议案》
表决结果：同意 221,398,516 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9341％；
反对 146,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0659％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 5,235,454 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2852％；反对 146,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7148％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
（十）审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意 221,398,516 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9341％；
反对 146,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0659％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 5,235,454 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2852％；反对 146,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7148％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
（十一）逐项审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的
议案》
11.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 221,398,516 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9341％；
反对 146,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0659％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 5,235,454 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2852％；反对 146,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7148％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11.02 发行方式及发行时间
表决结果：同意 221,398,516 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9341％；
反对 146,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0659％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 5,235,454
查看PDF原文
