002797 深市 第一创业

证券代码：002797            证券简称：第一创业          公告编号：2023-031
                  第一创业证券股份有限公司

              第四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议
通知于 2023 年 6 月 28 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 6 月 28 日以现场与
视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定。

  本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

  同意选举吴礼顺先生为公司第四届董事会董事长，其任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

  《关于董事长、法定代表人变更的公告》与本决议同日公告。

    二、审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

  补选后公司第四届董事会专门委员会组成如下：

  （一）第四届董事会投资与发展委员会：吴礼顺先生（主任委员）、王芳女士、梁望南先生、彭沛然先生、刘晓蕾女士；

  （二）第四届董事会风险管理委员会：王芳女士（主任委员）、臧莹女士、高天相先生；

  （三）第四届董事会审计委员会：罗飞先生（主任委员）、彭沛然先生、高天相先生；

  （四）第四届董事会薪酬与考核委员会：刘晓蕾女士（主任委员）、刘晓华女士、青美平措先生；

  （五）第四届董事会提名委员会：李旭冬先生（主任委员）、刘晓华女士、梁
望南先生。

  表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

  备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第十三次会
            议决议

  特此公告。

                                        第一创业证券股份有限公司董事会
                                            二〇二三年六月二十九日