证券代码:002797 证券简称:第一创业 公告编号:2021-043
第一创业证券股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议
通知于 2021 年 6 月 30 日以电子邮件方式发出,会议于 2021 年 7 月 2 日以现场与
视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 13 名,实际出席董事 13 名。出席会议全体董事共同推选董事刘学民先生主持本次会议。公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议:
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举刘学民先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果:十三票同意,零票反对,零票弃权。
刘学民先生简历详见公司于 2021 年 6 月 9 日在深圳证券交易所网站
(http://www.szse.cn)登载的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2021-034)。
二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
(一)选举董事刘学民先生、王芳女士、邓文斌先生、梁望南先生、独立董事彭沛然先生、刘晓蕾女士为第四届董事会投资与发展委员会委员,其中刘学民先生为主任委员。
(二)选举董事王芳女士、徐建先生、臧莹女士、高天相先生为第四届董事会风险管理委员会委员,其中王芳女士为主任委员。
(三)选举独立董事龙翼飞先生、刘晓蕾女士、董事高天相先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员,其中龙翼飞先生为主任委员。
(四)选举独立董事罗飞先生、彭沛然先生、董事杨维彬先生为第四届董事会审计委员会委员,其中罗飞先生为主任委员。
(五)选举独立董事龙翼飞先生、李旭冬先生、董事梁望南先生为第四届董事会提名委员会委员,其中龙翼飞先生为主任委员。
表决结果:十三票同意,零票反对,零票弃权。
上述人员简历详见公司于 2021 年 6 月 9 日在深圳证券交易所网站
(http://www.szse.cn)登载的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2021-034)。
三、审议通过《关于公司设立武汉科技中心的议案》
同意公司设立武汉科技中心,经营范围是为公司提供信息技术服务,不对外开展业务活动,并授权公司经营管理层根据法律、法规、监管规则等相关要求办理本次武汉科技中心设立的相关事宜。
表决结果:十三票同意,零票反对,零票弃权。
四、审议通过《关于撤销郴州国庆北路证券营业部的议案》
同意撤销郴州国庆北路证券营业部,并授权公司经营管理层根据法律、法规、监管规则等相关要求办理本次营业部撤销的相关事宜。
表决结果:十三票同意,零票反对,零票弃权。
备查文件:经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第一次会
议决议。
特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会
二〇二一年七月三日