证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2019-043
第一创业证券股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
★特别提示：
1、本次会议未出现否决提案的情形。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、为尊重和保护中小投资者利益，本次会议审议的全部提案，中小投资者投票表决时均进行单独计票。
4、第8.00项、16.00项、17.00项、18.00项、20.00项、21.00项议案涉及关联交易，其中第8.00项、16.00项需进行逐项表决。股东大会进行投票表决时，关联股东回避了表决，也未接受其他股东的委托进行投票。
5、第11.00项、12.00项、13.00项、15.00项、16.00项、17.00项、18.00项、20.00项、21.00项、22.00项、24.00项议案为特别决议事项，获得了出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月17日（星期五）13:00
（2）网络投票时间：2019年5月16日-2019年5月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年5月17日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年5月16日15:00-2019年5月17日15:00。
2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
3、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区福华一路28号深圳马哥孛罗好日子酒店7楼夏威夷厅
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：刘学民董事长
6、会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《第一创业证券股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份1,599,531,651股，占上市公司总股份的45.6696％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份1,591,129,446股，占上市公司总股份的45.4297％。
通过网络投票的股东9人，代表股份8,402,205股，占上市公司总股份的0.2399％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份50,620,665股，占上市公司总股份的1.4453％。
其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份42,218,460股，占上市公司总股份的1.2054％。
通过网络投票的中小股东9人，代表股份8,402,205股，占上市公司总股份的0.2399％。
（二）董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况
1、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。
2、公司高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项议案进行表决。
第8.00项、16.00项、17.00项、18.00项、20.00项、21.00项议案涉及关联
交易，其中第8.00项、16.00项需进行逐项表决。股东大会进行投票表决时，关联股东回避了表决，也未接受其他股东的委托进行投票。
第11.00项、12.00项、13.00项、15.00项、16.00项、17.00项、18.00项、20.00项、21.00项、22.00项、24.00项议案为特别决议事项，获得了出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
具体表决情况如下（计算表决比例时，均保留小数点后4位数，并采用四舍五入方式计算）：
议案1.00公司2018年度董事会工作报告
总表决情况：
同意1,599,509,931股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对18,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意50,598,945股，占出席会议中小股东所持股份的99.9571％；反对18,420股，占出席会议中小股东所持股份的0.0364％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0065％。
表决结果：本议案获得通过。
议案2.00公司2018年度监事会工作报告
总表决情况：
同意1,599,509,931股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对18,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意50,598,945股，占出席会议中小股东所持股份的99.9571％；反对18,420股，占出席会议中小股东所持股份的0.0364％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0065％。
表决结果：本议案获得通过。
议案3.00公司2018年度财务决算报告
总表决情况：
同意1,599,509,931股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对18,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意50,598,945股，占出席会议中小股东所持股份的99.9571％；反对18,420股，占出席会议中小股东所持股份的0.0364％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0065％。
表决结果：本议案获得通过。
议案4.00关于公司2018年度利润分配方案的议案
总表决情况：
同意1,599,509,931股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对18,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意50,598,945股，占出席会议中小股东所持股份的99.9571％；反对18,420股，占出席会议中小股东所持股份的0.0364％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0065％。
表决结果：本议案获得通过。
议案5.00公司2018年年度报告及其摘要
总表决情况：
同意1,599,509,931股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对18,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意50,598,945股，占出席会议中小股东所持股份的99.9571％；反对18,420
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0364％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0065％。
表决结果：本议案获得通过。
议案6.00关于续聘2019年度会计师事务所的议案
总表决情况：
同意1,598,346,731股，占出席会议所有股东所持股份的99.9259％；反对1,181,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.0739％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意49,435,745股，占出席会议中小股东所持股份的97.6592％；反对1,181,620股，占出席会议中小股东所持股份的2.3343％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0065％。
表决结果：本议案获得通过。
议案7.00关于申请公司2019年度自营投资限额的议案
总表决情况：
同意1,599,509,931股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对18,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意50,598,945股，占出席会议中小股东所持股份的99.9571％；反对18,420股，占出席会议中小股东所持股份的0.0364％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0065％。
表决结果：本议案获得通过。
议案8.01预计与华熙昕宇投资有限公司及其一致行动人发生的关联交易
总表决情况：
同意1,059,791,531股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对
18,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意50,598,945股，占出席会议中小股东所持股份的99.9571％；反对18,420股，占出席会议中小股东所持股份的0.0364％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0065％。
股东大会对本议案进行投票表决时，关联股东华熙昕宇投资有限公司回避了表决，回避表决股份数量为539,718,400.00股。
表决结果：本议案获得通过。
议案8.02 预计与北京首都创业集团有限公司及其一致行动人发生的关联交易
总表决情况：
同意1,134,823,531股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对18,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意50,598,945股，占出席会议中小股东所持股份的99.9571％；反对18,420股，占出席会议中小股东所持股份的0.0364％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0065％。
股东大会对本议案进行投票表决时，关联股东北京首都创业集团有限公司回避了表决，回避表决股份数量为464,686,400.00股。
表决结果：本议案获得通过。
议案8.03预计与能兴控股集团有限公司及其一致行动人发生的关联交易
总表决情况：
同意1,302,175,531股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对18,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权3,300股（其中，因未投票默
