证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2021-112
永和流体智控股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
3、会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者指公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021年10月29日（星期五）下午14:50
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2021年10月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2021年10月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室
5、股权登记日：2021年10月25日（星期一）
6、现场会议主持人：公司董事长曹德莅先生
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《永和流体智控股份有限公司章程》、《永和流体智控股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计7人，代表有表决权的股份总数为4,417,500股，占公司股份总数的2.1759%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份数为1,919,500股，占公司股份总数的0.9455%。
（2）通过网络投票系统投票的股东共5人，代表有表决权的股份数为2,498,000股，占公司股份总数的1.2304%。
2、中小投资者出席会议总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计7人，代表有表决权的股份数为4,417,500股，占公司股份总数的2.1759%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。
4、北京金杜（成都）律师事务所律师到现场对本次会议进行了见证。
二、议案的审议事项和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
议案1.00《关于公司控股股东、实际控制人、董事长及其一致行动人增持股份计划延期的议案》
总表决结果：同意4,417,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
中小投资者投票情况如下：
同意4,417,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
三、见证律师出具的法律意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、永和流体智控股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于永和流体智控股份有限公司2021年第四次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
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