002795 深市 永和智控

证券代码：002795          证券简称：永和智控              公告编号：2021-105
            永和流体智控股份有限公司

      第四届监事会第十七次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 10 月 9
日以电话及邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第十七次临时会议的通
知。2021 年 10 月 13 日公司第四届监事会第十七次临时会议以通讯表决的方式
召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席仲恒女士召集，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《永和流体智控股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司控股股东、实 际控制人、董事长及其一致行动 人增持股份 计 划 延 期 的 议 案 》，并发表如下审核意见：

    公司控股股东、实际控制人、董事长曹德莅及其一致行动人吴云、余娅群于
2021 年 5 月 6 日向公司出具了《股份增持计划告知函》，并于近日出具了《关于
增持股份计划延期的情况说明》。鉴于公司在披露 2021 年半年度报告及 2021年第三季度报告前存在增持窗口期，以及受端午节、中秋节、国庆节等多个非交易日影响，公司控股股东、实际控制人、董事长曹德莅及其一致行动人吴云、余
娅群增持股份计划实施的截止日期延长三个月，由 2021 年 11 月 8 日延长至 2022
年 2 月 8 日。除此之外，本次增持计划涉及的增持股份数、交易方式等情况与已披露的增持计划内容一致。

    本次增持计划时间调整事项履行了相关审议程序，未违反相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害上市公司及其他股东的权益。

 三、备查文件
《永和智控第四届监事会第十七次临时会议决议》。
 特此公告。

                                  永和流体智控股份有限公司监事会
                                        2021 年 10 月 13 日