002793 深市 罗欣药业

                罗欣药业集团股份有限公司

                    章程修改条款对比表

序号              修改前内容                          修改后内容

          第三十二条 公司股东享有下列权    第三十二条 公司股东享有下列权
      利：                                利：

          （一）依照其所持股份份额获得股    （一）依照其所持股份份额获得股
      利和其他形式的利益分配；            利和其他形式的利益分配；

 1        （二）依法请求、召集、主持、参    （二）依法请求、召集、主持、参
      加或者委派股东代理人出席股东会议，  加或者委派股东代理人参加股东大会，
      依照其所持有的股份份额行使表决权；  并行使相应的表决权；

          ……                                ……

          第三十九条 公司的控股股东、实际    第三十九条 公司的控股股东、实际
      控制人不得利用其关联关系损害公司利  控制人不得利用其关联关系损害公司利
      益。违反规定的，给公司造成损失的，  益。违反规定的，给公司造成损失的，
      应当承担赔偿责任。                  应当承担赔偿责任。

          公司控股股东及实际控制人对公司    公司控股股东及实际控制人对公司
      和公司其他股东负有诚信义务。控股股  和公司社会公众股股东负有诚信义务。
 2    东应严格依法行使出资人的权利，控股  控股股东应严格依法行使出资人的权
      股东不得利用利润分配、资产重组、对  利，控股股东不得利用利润分配、资产
      外投资、资金占用、借款担保等方式损  重组、对外投资、资金占用、借款担保
      害公司和其他股东的合法权益，不得利  等方式损害公司和社会公众股股东的合
      用其控制地位损害公司和其他股东的权  法权益，不得利用其控制地位损害公司
      益。                                和社会公众股股东的权益。

          第一百〇六条 公司独立董事的任    第一百〇六条 公司独立董事的任
      职资格、产生、权利义务及其他相关事  职资格、产生、权利义务及其他相关事
 3    项参照中国证监会发布的《上市公司独  项参照中国证监会发布的《上市公司独
      立董事规则》的规定执行。            立董事管理办法》的规定执行。

          第一百〇八条 董事会由 7 名董事    第一百〇八条 董事会由 6 名董事组
 4    组成，其中独立董事 3 名。全部董事由  成，其中独立董事 3 名。全部董事由股
      股东大会选举产生。                  东大会选举产生。


                                            第一百二十条 董事会会议应当有
        第一百二十条 董事会会议应当有 过半数的董事出席方可进行，董事会作
    过半数的董事出席方可进行，董事会作  出决议，必须经全体董事的过半数通过。
5    出决议，必须经全体董事的过半数通过。 如果董事会出现僵局，董事会应该休会 3
        董事会决议的表决，实行一人一票。 天，复会后如果还是僵局，有关事项应
                                        提交股东大会审议。

                                            董事会决议的表决，实行一人一票。