002793 深市 罗欣药业

证券代码：002793          股票简称：罗欣药业      公告编号：2021-070
              罗欣药业集团股份有限公司

          第四届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    2021 年 10 月 19 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届监事会第十三次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼
会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 16 日以电话、专人送
达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事会主席孙松先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：公司回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《罗欣药业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，履行的审议程序合法有效。监事会同意该事项，并同意将其提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。

                                      罗欣药业集团股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 19 日