证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2021-014
罗欣药业集团股份有限公司
关于续聘2021年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开
了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 203 人
上年末执业人 注册会计师 1859 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 737 人
业务收入总额 30.6 亿元
2020 年业务收 审计业务收入 27.2 亿元
入
证券业务收入 18.8 亿元
客户家数 511 家
审计收费总额 5.8 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零
上年度上市公 售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产
司（含 A、B 和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
股）审计情况 涉及主要行业 体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共
设施管理业，科学研究 和技术服务业，农、林、牧、
渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等。
本公司同行业上市公司审计客户家数 382
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为收到监督管理措施12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为收到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
何时开 何时开
项 目 何时成 始从事 何时开 始为本 近三年签署或复核上市公司审计
组 成 姓名 为注册 上市公 始在本 公司提 报告情况
员 会计师 司审计 所执业 供审计
服务
2018 年，签署江苏澳洋顺昌股份有
限公司 2017 年度审计报告；
项 目 2019 年，签署安徽江南化工股份有
合 伙 曹小勤 2006 2006 2012 2019 限公司 2018 年度审计报告；签署
人 年 年 年 年 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2018
年度审计报告；
2020 年，签署安徽江南化工股份有
限公司 2019 年度审计报告
签 字
注 册 方丽芳 2016 2014 2014 2021 2021 年，签署浙江盾安人工环境股
会 计 年 年 年 年 份有限公司 2020 年度审计报告
师
2018 年，签署兔宝宝、瀚叶股份、
质 量 三星新材、浙数文化 2017 年度审
控 制 徐晓峰 2008 2008 2008 2011 计报告；
复 核 年 年 年 年 2019 年，签署浙数文化、三星新材、
人 瀚叶股份、振德医疗、海正药业
2018 年度审计报告，复核天奇股
份、盾安环境 2018 年度审计报告；
2020 年，签署浙数文化、三星新材、
瀚叶股份、振德医疗、金固股份、
奇精机械、海正药业 2019 年度审
计报告，复核天奇股份、章源钨业
2019 年度审计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2020 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务报告审计
费用为 250 万元（含税），内控审计费用为 50 万元（含税）。2021 年度审计费用
将按照市场价格与服务质量确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为其具备为公司提供审计服务所需的独立性、专业性、投资者保护能力和业务经验。天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务。审计委员会同意提请公司董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
2、独立董事事前认可意见和独立意见
（1）事前认可意见
公司独立董事对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为众多上市公司提供审计服务
的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及全体股东特别是中小股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。
（2）独立意见
公司独立董事经核查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构履行了必要的审议程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事同意该事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
3、董事会审议和表决情况
2021 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议，以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
4、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十次会议审议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见；
4、审计委员会履职情况的证明文件；
5、拟聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
罗欣药业集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
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