广东通宇通讯股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议
广东通宇通讯股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2015年2月13日以通讯方式召开，会议由吴中林先生主持，应出席本次会议董事9人，实际出席本次会议董事9人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。
经全体董事一致同意，审议通过如下方案：
一、审议通过《广东通宇通讯股份有限公司审计报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
二、审议通过《关于<广东通宇通讯股份有限公司2014年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
同意董事长吴中林代表公司董事会所作的《广东通宇通讯股份有限公司2014年度董事会工作报告》。
该议案尚须提请公司2014年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于<广东通宇通讯股份有限公司2014年度独立董事述职报告>议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
同意程崇虎、赵玉萍、陈耀明三位独立董事所作的《广东通宇通讯股份有限公司2014年度独立董事述职报告》。
该议案尚须提请公司2014年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于<广东通宇通讯股份有限公司2014年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
同意总经理时桂清所作的《广东通宇通讯股份有限公司2014年度总经理工作报告》。
五、审议通过《关于<广东通宇通讯股份有限公司2014年度财务决算报告及
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2015年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
该议案尚须提请公司2014年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于<广东通宇通讯股份有限公司2014年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
同意以公司总股本12000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元人民币（含税），共计派发现金股利人民币3000万元（含税）。
该议案尚须提请公司2014年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于调整公司在职董事、高级管理人员2015年薪酬的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
同意调整公司在职董事、高级管理人员2015年薪酬。
八、审议通过《关于修改公司首次公开发行人民币普通股A股）并上市方案议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
同意修改公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市方案。
该议案尚须提请公司2014年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）并上市有关事宜的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
该议案尚须提请公司2014年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司公司章程（上市后适用）>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
同意修改《广东通宇通讯股份有限公司公司章程（上市后适用）》。
该议案尚须提请公司2014年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于<广东通宇通讯股份有限公司内部控制评价报告>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
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十二、审议通过《关于计提公司2014年终奖金的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
同意计提公司2014年终奖金。
十三、审议通过《关于授予公司开展远期外汇交易业务额度的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
同意授予公司2015年开展远期外汇交易业务额度3000万美元。
该议案尚须提请公司2014年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于提请召开广东通宇通讯股份有限公司2014年年度股东》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
（以下无正文，下接为签字页）
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[此页为《广东通宇通讯股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》之签字、盖章页]
出席会议的董事签名：
吴中林 时桂清
赵玉萍 程崇虎
陈耀明 胡斌杰
凌平 余波
刘木林
年月日
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