002789 深市 建艺集团

 证券代码：002789        证券简称：建艺集团      公告编号：2024-020
            深圳市建艺装饰集团股份有限公司

 关于放弃控股孙公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

    一、关联交易概述

    深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“建艺集团”或“公司”）控股孙公司广东建星建造第一工程有限公司（以下简称“第一工程公司”或“标的公司”或“目标公司”）的少数股东广州市恒立建筑工程有限公司（以下简称“恒立建筑”）拟与广东建星控股集团有限公司（以下简称“建星控股”）签署股权转让协议，建星控股拟以 1.7 亿元受让恒立建筑持有的第一工程公司 6%股权（以下简称“本次交易”）。公司的控股子公司广东建星建造集团有限公司（以下简称“建星建造”）作为第一工程公司的大股东，拟放弃本次股权转让的优先购买权。本次交易完成后，公司持有第一工程公司的股权比例不变。

    本次股权转让的受让方建星控股持有建星建造 20%股权，系公司重要子公
司股东，出于审慎考虑，认定建星控股为公司关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次转让股权放弃优先购买权构成与关联方共同投资，本次交易构成关联交易。

    本次关联交易已经公司第四届董事会第四十一次会议全票审议通过，不存在关联董事需回避表决，公司独立董事召开了专门会议审议通过本次交易事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

    本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

    二、关联方基本情况

    1、基本信息

    公司名称：广东建星控股集团有限公司


    统一社会信用代码：91440400079529694Y

    类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

    住所：珠海市高新区唐家湾镇软件园路 1 号教学区一层 RA05-24 单元

    法定代表人：陈振宏

    注册资本：19221.36 万元人民币

    成立日期：2013 年 9 月 25 日

    经营范围：一般项目：工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；咨询策划服务；房地产咨询；房地产经纪；商业综合体管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    2、股东情况

              股东                                持股比例

                蔡光                                                    86%

              蔡旻真                                                    9%

                万杰                                                    5%

              合计                                                  100%

    3、财务情况

                                                                    单位：元

        项目                2023年9月30日            2022年12月31日

                              （未经审计）              （经审计）

      资产总额                    1,005,022,381.03            932,560,822.99

        净资产                      732,251,581.39            690,939,673.61

        项目                  2023年1-9月                2022年度

                              （未经审计）              （经审计）

      营业收入                      15,705,728.15          3,857,448,036.70

        净利润                          -629,705.70            225,660,166.16

    4、关联关系的说明

    建星控股持有建星建造 20%股权，系公司重要子公司股东，出于审慎考虑，
认定建星控股为公司关联方。除上述关系，建星控股与公司及公司前十大股东、董监高之间不存在关联关系或其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。


    5、失信被执行情况

    经查询，建星控股不属于“失信被执行人”。

    6、履约能力分析

  建星控股依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
    三、交易标的基本情况

    （一）交易标的基本信息

    1、公司名称：广东建星建造第一工程有限公司

    2、统一社会信用代码：91440400MA4WFD2U9W

    3、类型：其他有限责任公司

    4、住所：珠海市高新区金唐路1号港湾1号科创园15栋2层201

    5、法定代表人：刘小晖

    6、注册资本：5319.15万元人民币

    7、成立日期：2017年4月20日

    8、经营范围：一般项目：市政设施管理；园林绿化工程施工；城市绿化管理；交通设施维修；土石方工程施工；防洪除涝设施管理；金属结构制造；金属结构销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

    （二）交易标的在股权转让前后的股权结构

                                          股权转让前                  股权转让后

 序号          股东名称            出资额                  出资额

                                    （万元）    持股比例  （万元）      持股比例

  1    广东建星建造集团有限公司      5,000        94%        5,000          94%

  2    广州市恒立建筑工程有限公司    319.15        6%        —            —

  3    广东建星控股集团有限公司        —          —        319.15          6%

              合计                  5,319.15      100%    5,319.15        100%


    广东建星建造集团有限公司放弃本次股权转让的优先购买权

    （三）最近一年一期的财务情况

                                                                                  人民币：元

            项目                2023 年 11 月 30 日（经审计）        2022 年 12 月31 日（经审
                                                                            计）

            总资产                          1,255,715,274.16              1,210,424,276.41

            净资产                            117,995,399.15                107,953,267.96

            项目                2023 年 1-11 月（经审计）            2022 年度（经审计）

          营业收入                        1,260,168,060.43              1,555,956,874.56

            净利润                            10,042,131.19                  55,509,745.04

          利润总额                            15,373,006.52                  62,741,090.77

  经营活动产生的现金流量净额                  -57,422,339.93                  81,465,846.12

    （四）标的公司其他情况

    经公司核查，第一工程公司不属于“失信被执行人”。标的公司拟转让的股份不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施，其《公司章程》及其他相关文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，不会损害公司利益。

    四、股权转让协议的主要内容

    甲方：广东建星控股集团有限公司

    乙方：广州市恒立建筑工程有限公司

    目标公司：广东建星建造第一工程有限公司

    （一）本次交易整体安排

    1、目标公司股权结构

    截至本协议签署之日，目标公司认缴注册资本为 5,319.15 万元，实缴注
册资本为 5,319.15 万元，目标公司股东和股权结构如下表所列示：

      序号        股东名称        认缴出资额    实缴出资额  认缴出资比例  实缴出资比例
                                    （万元）      （万元）

        1    广东建星建造集团有    5,000        5,000          94%          94%


            限公司

        2    广州市恒立建筑工程    319.15        319.15          6%            6%

            有限公司

    2、本次交易整体安排

    本次股权转让基准日为 2023 年 11 月 30 日。基准日及之前，标的公司的所
有税后利润由股权交割后的所有股东基于其出资比例享有。

    各方同意，乙方合计以人民币 170,000,000 元的价格向甲方转让持有目标公
司 6%的股权。

    本次交易完成后，甲方持有目标公司 6%的股权。

    3、本协议各方确认