证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-112
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于子公司增资扩股并收购广东粤明智慧能源有限公司 100%股
权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建艺集团”）于
2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于子公司
增资扩股并收购广东粤明智慧能源有限公司 100%股权的议案》，同意广东粤明电力工程有限公司、广东粤明科技有限公司、茂名创明电力科技开发有限公司、张光明、叶菊与公司全资子公司广东建艺新能源科技有限公司拟签订《关于广东建艺绿能科技有限公司之增资及收购协议》（以下简称“《增资及收购协议》”）。现将具体情况公告如下：
一、本次增资及股权收购概述
根据公司战略规划和经营发展需要，提升子公司市场拓展竞争能力，适应行业变化，更好把握市场机遇，公司全资子公司广东建艺绿能科技有限公司（以下简称“绿能科技”）拟以增资扩股的形式引进战略投资者广东粤明科技有限公司（以下简称“粤明科技”），粤明科技拟认缴绿能科技新增注册资本 4,939.20 万元并以货币形式实缴出资，绿能科技现有股东广东建艺新能源科技有限公司（以下简称“建艺新能源”）放弃（上述增资）部分优先认购权，建艺新能源拟认缴绿能科技新增注册资本 140.80 万元并以货币形式实缴出资。本次增资扩股完成后，绿能科技注册资本由原人民币 5,000 万元增加至人民币 10,080 万元。其中，建艺新能源持股比例 51%，粤明科技持股比例 49%，资金来源为各方自有或自筹资金。
上述增资扩股完成后，绿能科技拟以自有资金 1,080.00 万元收购广东粤明智
慧能源有限公司（以下简称“粤明智慧能源”）100%股权，本次股权收购的转让价格以公司聘请具有从事证券、期货业务条件的评估机构出具的评估报告确定的评估值为依据并由双方协商确定。本次收购完成后，粤明智慧能源将纳入公司的合并报表范围。
本次增资及股权收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次增资及股权收购事项，无需提交股东大会审议。
本次增资及股权收购尚未签署正式协议，目前尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
二、增资方基本情况
（一）广东粤明科技有限公司
1、公司名称：广东粤明科技有限公司
2、注册资本：人民币 1,080 万元
3、公司类型：其他有限责任公司
4、成立时间：2019-10-23
5、注册地址：珠海市横琴新区祥澳路 108 号 1506 办公
6、法定代表人：张光明
7、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；工程和技术研究和试验发展；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；工程管理服务；电力设施器材销售；电气设备销售；工程造价咨询业务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；节能管理服务；集中式快速充电站；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、股权结构：广东粤明电力工程有限公司持有 92%的股权，茂名创明电力科技开发有限公司持有 8%的股权。
9、最近一年又一期主要财务指标：
单位：元
项目 2022 年度（未经审计） 2023 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 47,881.20 19,238.09
净利润 -19,522.11 -9,302.72
利润总额 -19,522.11 -9,302.72
项目 2022 年 12 月 31 日（未经审计） 2023 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产 32,918,647.19 33,009,312.59
净资产 10,387,994.35 10,378,691.63
10、经查询，粤明科技不属于“失信被执行人”。
11、除本次增资外，粤明科技与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（二）广东建艺新能源科技有限公司
1、公司名称：广东建艺新能源科技有限公司
2、注册资本：人民币 2,000 万元
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、成立时间：2022-04-01
5、注册地址：珠海市吉大景园路 3 号第 5 层 2 单元
6、法定代表人：莫理强
7、经营范围：一般项目：人工智能行业应用系统集成服务；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件销售；能量回收系统研发；新能源汽车换电设施销售；人工智能通用应用系统；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发；软件开发；人工智能基础软件开发；信息系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能理论与算法软件开发；人工智能双创服务平台；软件销售；数字视频监控系统销售；数字视频监控系统制造；电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件零售；信
息安全设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；照明器具制造；照明器具销售；非居住房地产租赁；电子元器件批发；合同能源管理；节能管理服务；安防设备制造；安防设备销售；市场调查（不含涉外调查）；音响设备制造；音响设备销售；网络与信息安全软件开发；工业设计服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备制造；信息技术咨询服务；网络技术服务；互联网安全服务；互联网设备销售；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；机动车充电销售；新能源汽车整车销售；消防器材销售；物联网应用服务；数据处理和存储支持服务；云计算设备制造；云计算设备销售；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；信息安全设备制造；物联网技术研发；物联网设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；计算机信息系统安全专用产品销售；建设工程监理；建设工程勘察；电气安装服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）
8、股权结构：建艺集团持有 100%股权。
三、增资目标公司基本情况
1、公司名称：广东建艺绿能科技有限公司
2、注册资本：人民币 5000 万元
3、公司类型：有限责任公司(法人独资)
4、成立时间：2020-07-07
5、注册地址：深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道福安仓福安仓六层 610房
6、法定代表人：江瑜
7、经营范围：一般经营项目是：对外承包工程;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;园林绿化工程施工;土石方工程施工;市政设施管理;工程管理服务;普通机械设备安装服务;智能
控制系统集成;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;信息技术咨询服务;建筑工程机械与设备租赁;通讯设备销售;移动终端设备销售;计算机及通讯设备租赁;非金属矿物制品制造;电气设备修理;电气设备销售;通讯设备修理;废旧沥青再生技术研发;机械零件、零部件销售;农林牧渔机械配件销售;金属切削机床制造;建筑用石加工;机械设备租赁;金属加工机械制造;建筑工程用机械制造;建筑防水卷材产品制造;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;水泥制品制造;金属材料销售;装卸搬运;租赁服务（不含许可类租赁服务）;轻质建筑材料制造;建筑装饰材料销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;通信设备制造;广播影视设备销售;广播电视传输设备销售;燃气燃烧器具安装、维修;电气安装服务;各类工程建设活动;建筑智能化工程施工;消防设施工程施工;电力设施承装、承修、承试;文物保护工程施工;住宅室内装饰装修;施工专业作业;建设工程设计;建筑劳务分包;建筑智能化系统设计;建设工程监理;建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程勘察，许可经营项目是：无
8、增资前后股权结构：
本次增资前 本次增资后
序号 股东名称
出资金额（元） 股权比例（％） 出资金额（元） 股权比例（％）
广东建艺新能源科技有
1 50,000,000.00 100.00 51,408,000.00 51.00
限公司
2 广东粤明科技有限公司 0.00 0.00 49,392,000.00 49.00
注册资本合计 50,000,000.00 100.00 100,800,000.00 100.00
9、最近一年又一期主要财务指标：
单位：元
项目 2022 年度（经审计） 2023 年 1-4 月（经审计）
营业收入 14,654,340.10 11,383,670.90
净利润 -151,086.31
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