002788 深市 鹭燕医药

证券代码：002788            证券简称：鹭燕医药            公告编号：2023-034
            鹭燕医药股份有限公司

      第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开 情况

    鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 10 日以邮件形式发出第五
届监事会第十次会议（以下简称“监事会”）通知，会议于 2023 年 10 月 13 日以现场方式在
公司八楼会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司监事总数的 100%。本次会议由监事会主席蔡梅桢女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议 情况

    （一）审议《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》；

    1.1 提名李翠平女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人；

    表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数
比例 100%。

    1.2 提名林碧云女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人；

    表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数
比例 100%。

    《鹭燕医药股份有限公司关于监事会换届选举的公告》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。为确保监事会的正常运作，在
新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

    （二）审议《关于修订<公司章程>的议案》；

    表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数

    《鹭燕医药股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    （一）《鹭燕医药股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》；

    （二）《鹭燕医药股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；

    （三）《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                                    鹭燕医药股份有限公司监事会
                                                              2023 年 10 月 14 日