证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2024-010
鹭燕医药股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日召开了第六届董事会
第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据公司经营管理需要，公司拟修改公司经营范围，并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引》的规定，对《公司章程》相关条款内容作出修订，公司拟重新制定《公司章程》，并办理相关商事登记、备案等手续。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体如下：
一、修改公司经营范围
修改前的经营范围：
许可项目：药品批发；药品进出口；药品互联网信息服务；药品类易制毒化学品销售；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；酒类经营；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；可穿戴智能设备销售；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；日用口罩（非医用）销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；中医养生保健服务（非医疗）；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；母婴用品销售；日用品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用杂品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；货物进出口；进出口代理；报关业务；报检业务；国际货
物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；销售代理；仪器仪表销售；仪器仪表修理；家用电器销售；软件销售；食用农产品批发；食用农产品零售；地产中草药（不含中药饮片）购销；农副产品销售；包装材料及制品销售；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；装卸搬运；包装服务；仓储设备租赁服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输设备租赁服务；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；供应链管理服务；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
修改后的经营范围：
许可项目：药品批发；药品进出口；药品互联网信息服务；药品类易制毒化学品销售；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；酒类经营；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；可穿戴智能设备销售；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；日用口罩（非医用）销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；中医养生保健服务（非医疗）；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；母婴用品销售；日用品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用杂品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；货物进出口；进出口代理；报关业务；报检业务；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；销售代理；仪器仪表销售；仪器仪表修理；家用电器销售；软件销售；食用农产品批发；食用农产品零售；地产中草药（不含中药饮片）购销；农副产品销售；包装材料及制品销售；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；装卸搬运；包装服务；仓储设备租赁服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输设备租赁服务；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；供应链管理服务；柜台、摊位出租。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、修订《公司章程》部分条款
由于公司经营范围的修改，同时根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引》，并结合公司实际经营情况，公司对《公司章程》相关条款内容作出修订，并重新制定《公司章程》，具体如下：
本次《公司章程》修订对照表
原文 修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：许可项目：药品批发；药品进出口；药品互 许可项目：药品批发；药品进出口；药品互联网信息服务；药品类易制毒化学品销售； 联网信息服务；药品类易制毒化学品销售；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息 第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；互联网 服务；食品销售；食品互联网销售；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）； 信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；酒类经营；保税 道路货物运输（网络货运）；酒类经营；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危 仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。（依法须经批准的项 险化学品、危险货物）；第二类增值电信业务。目，经相关部门批准后方可开展经营活动， （依法须经批准的项目，经相关部门批准后具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部件为准）一般项目：第一类医疗器械销售； 门批准文件或许可证件为准）一般项目：第第二类医疗器械销售；可穿戴智能设备销售； 一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；医 可穿戴智能设备销售；医用口罩批发；医护护人员防护用品零售；卫生用品和一次性使 人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；用医疗用品销售；个人卫生用品销售；日用 卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人口罩（非医用）销售；保健食品（预包装） 卫生用品销售；日用口罩（非医用）销售；销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食 保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品 及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售； 配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食食品互联网销售（仅销售预包装食品）；健康 品）；食品添加剂销售；食品互联网销售（仅
咨询服务（不含诊疗服务）；中医养生保健服 销售预包装食品）；健康咨询服务（不含诊疗务（非医疗）；化妆品批发；化妆品零售；消 服务）；中医养生保健服务（非医疗）；化妆毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品 品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）； 险化学品）；日用化学产品销售；专用化学产母婴用品销售；日用品销售；劳动保护用品 品销售（不含危险化学品）；母婴用品销售；销售；特种劳动防护用品销售；日用杂品销 日用品销售；劳动保护用品销售；特种劳动售；互联网销售（除销售需要许可的商品）； 防护用品销售；日用杂品销售；互联网销售国内贸易代理；货物进出口；进出口代理； （除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；报关业务；报检业务；国际货物运输代理； 货物进出口；进出口代理；报关业务；报检航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输 业务；国际货物运输代理；航空国际货物运代理；海上国际货物运输代理；销售代理； 输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际仪器仪表销售；仪器仪表修理；家用电器销 货物运输代理；销售代理；仪器仪表销售；售；软件销售；食用农产品批发；食用农产 仪器仪表修理；家用电器销售；软件销售；品零售；地产中草药（不含中药饮片）购销； 食用农产品批发；食用农产品零售；地产中农副产品销售；包装材料及制品销售；道路 草药（不含中药饮片）购销；农副产品销售；货物运输站经营；国内货物运输代理；装卸 包装材料及制品销售；道路货物运输站经营；搬运；包装服务；仓储设备租赁服务；低温 国内货物运输代理；装卸搬运；包装服务；仓储（不含危险化学品等需许可审批的项 仓储设备租赁服务；低温仓储（不含危险化目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等 学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服需许可审批的项目）；运输设备租赁服务；机 务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；信 运输设备租赁服务；机械设备租赁；劳务服息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会 务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许议及展览服务；供应链管理服务；非居住房 可类信息咨询服务）；会议及展览服务；供应地产租赁；柜台、摊位出租。（除依法须经批 链管理服务；柜台、摊位出租。（除依法须经准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
活动） 营活动）
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：
…… ……
（十六）审议股权激励计划和员工持股计划； （十六）审议股权激励计划和员工持股计划；（十七）审议法律、行政法规、部门规章或 （十七）年度股东大会可以授权董事会决定本章程规定应当由股东大会决定的其他事 向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿
项。 元且不超过最近一年末净资产百分之二十的
股票，该授权在下一年度股东大会召开日失
效；
（十八）审议法律、行政法规、部门规章或
本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项。
第一百五十七条 公司股东大会对利润分配 第一百五十七条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股
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