证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-015
鹭燕医药股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召开了第五届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司因拓展第三方物流业务需要，拟在经营范围中增加相关经营项目，本次变更后公司的主营业务不会发生重大变化。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。因公司经营范围变更，同时根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》，并结合公司实际经营情况，公司拟对《公司章程》相关条款内容作出修订，并重新制定《公司章程》，并办理相关商事登记、备案手续。具体如下：
一、变更公司经营范围
变更前的经营范围：
许可项目：药品批发；药品进出口；药品互联网信息服务；药品类易制毒化学品销售；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；可穿戴智能设备销售；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；日用口罩（非医用）销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；中医养生保健服务（非医疗）；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；母婴用品销售；日用品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用杂品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；货物进出口；进出口代理；销售代理；仪器仪表销售；仪
器仪表修理；家用电器销售；软件销售；食用农产品批发；食用农产品零售；地产中草药（不含中药饮片）购销；农副产品销售；包装材料及制品销售；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；装卸搬运；仓储设备租赁服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输设备租赁服务；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
变更后的经营范围：
许可项目：药品批发；药品进出口；药品互联网信息服务；药品类易制毒化学品销售；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；酒类经营；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；可穿戴智能设备销售；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；日用口罩（非医用）销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；中医养生保健服务（非医疗）；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；母婴用品销售；日用品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用杂品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；货物进出口；进出口代理；报关业务；报检业务；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；销售代理；仪器仪表销售；仪器仪表修理；家用电器销售；软件销售；食用农产品批发；食用农产品零售；地产中草药（不含中药饮片）购销；农副产品销售；包装材料及制品销售；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；装卸搬运；包装服务；仓储设备租赁服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输设备租赁服务；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；供应链管理服务；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、修订《公司章程》部分条款
由于公司经营范围的变更，同时根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》，并结合公司实际经营情况，公司对《公司章程》相关条款内容作出修订，并重新制定《公司章程》，具体修订内容对照如下：
原文 修订后
第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公 第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可 人员具有法律约束力的文件。依据本章程，以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员；股东可以起诉 监事、总经理和其他高级管理人员；股东可公司，公司可以起诉股东、公司的董事、监 以起诉公司，公司可以起诉股东、公司的董
事、总经理和其他高级管理人员。 事、监事、总经理和其他高级管理人员。
新增 第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，
设立共产党组织、开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围是： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：许可项目：药品批发；药品进出口；药品互 许可项目：药品批发；药品进出口；药品互联网信息服务；药品类易制毒化学品销售； 联网信息服务；药品类易制毒化学品销售；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息 第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；互联网 服务；食品销售；食品互联网销售；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）； 信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；酒类经营。（依 道路货物运输（网络货运）；酒类经营；保税法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 险化学品、危险货物）。（依法须经批准的项准文件或许可证件为准）一般项目：第一类 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，医疗器械销售；第二类医疗器械销售；可穿 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证戴智能设备销售；医用口罩批发；医护人员 件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；
防护用品批发；医护人员防护用品零售；卫 第二类医疗器械销售；可穿戴智能设备销售；生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫 医用口罩批发；医护人员防护用品批发；医生用品销售；日用口罩（非医用）销售；保 护人员防护用品零售；卫生用品和一次性使健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及 用医疗用品销售；个人卫生用品销售；日用其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配 口罩（非医用）销售；保健食品（预包装）方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）； 销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食食品添加剂销售；食品互联网销售（仅销售 品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品预包装食品）；健康咨询服务（不含诊疗服 销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；务）；中医养生保健服务（非医疗）；化妆品 食品互联网销售（仅销售预包装食品）；健康批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险 咨询服务（不含诊疗服务）；中医养生保健服化学品）；日用化学产品销售；专用化学产品 务（非医疗）；化妆品批发；化妆品零售；消销售（不含危险化学品）；母婴用品销售；日 毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品用品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防 销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；护用品销售；日用杂品销售；互联网销售（除 母婴用品销售；日用品销售；劳动保护用品销售需要许可的商品）；国内贸易代理；货物 销售；特种劳动防护用品销售；日用杂品销进出口；进出口代理；销售代理；仪器仪表 售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售；仪器仪表修理；家用电器销售；软件 国内贸易代理；货物进出口；进出口代理；销售；食用农产品批发；食用农产品零售； 报关业务；报检业务；国际货物运输代理；地产中草药（不含中药饮片）购销；农副产 航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输品销售；包装材料及制品销售；道路货物运 代理；海上国际货物运输代理；销售代理；输站经营；国内货物运输代理；装卸搬运； 仪器仪表销售；仪器仪表修理；家用电器销仓储设备租赁服务；低温仓储（不含危险化 售；软件销售；食用农产品批发；食用农产学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服 品零售；地产中草药（不含中药饮片）购销；务（不含危险化学品等需许可审批的项目）； 农副产品销售；包装材料及制品销售；道路运输设备租赁服务；机械设备租赁；劳务服 货物运输站经营；国内货物运输代理；装卸务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许 搬运；包装服务；仓储设备租赁服务；低温可类信息咨询服务）；会议及展览服务；非居 仓储（不含危险化学品等需许可审批的项住房地产租赁；柜台、摊位出租。（除依法须 目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 需许可审批的项目）；运输设备租赁服务；机
经营活动） 械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会
议及展览服务；供应链管理服务；非居住房
地产租赁；柜台、摊位出租。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的 或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份
人提供任何资助。 的人提供任何资助。
第二十三条 公司收购本公司股份，可以通过 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方
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