证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2022-016
鹭燕医药股份有限公司
关于拟续聘审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第五届董事会第
九次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》，本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：
一、拟续聘审计机构事项的情况说明
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力。自担任公司审计机构以来，容诚会计师事务所勤勉尽责，优质高效地完成公司的审计工作。根据容诚会计师事务所的业务水平、职业操守及服务情况，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构与内部控制审计机构，承担公司 2022 年度审计任务，审计费用为人民币 200万元（含税）。
二、拟续聘审计机构的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名
而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早
获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西
城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至 2021 年12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 160 人，共有注册会计师 1,131
人，其中 504人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2020年度收入总额为 187,578.73 万元，其中审计业务收入
163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。
容诚会计师事务所共承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务，审计收费总额
31,843.39 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对鹭燕医药股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为11 家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至
2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责
任的情况。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措
施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。
5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施 1 次；
11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。
10 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人/拟签字注册会计师：李建彬，1995 年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过福建金森、三钢闽光、鹭燕医药、狄耐克、罗普特、龙高股份等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师（拟）：郑伟平，2013 年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过恒而达、闽发铝业、厦工股份等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师（拟）：陈冬菁，2020 年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过鹭燕医药 1 家上市
公司审计报告。
项目质量控制复核人（拟）：欧维义，2007 年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2013 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过恒立液压、君实生物、天顺风能等多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人李建彬、签字注册会计师郑伟平、签字注册会计师陈冬菁、项目质量控制复核人欧维义近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2022 年年报审计费用为160 万元（含税），与上期保持一致；2022 年内部控制审计费用
为 40 万元（含税）。
三、拟续聘审计机构履行的程序
（一）审计委员会履职情况审核意见
公司董事会审计委员会审核后认为：容诚会计师事务所在担任公司审计机构过程中，能够坚持独立审计准则，勤勉尽责，优质高效地完成公司的审计工作。根据容诚会计师事务所的业务水平、职业操守、服务情况及服务质量能够继续胜任公司的审计工作。公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2022年度审计机构，承担公司2022年度审计业务，同意提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
事前认可意见：经审查，我们认为容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够按照相关业务规则提供审计服务，能够满足公司 2022年度审计工作的要求。因此，我们同意续聘容诚会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，并同意将议案提交公司董事会审议。
独立意见：容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够按照相
关业务规则提供审计服务。在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责，能够优质高效地完成公司的审计工作，以该会计师事务所的业务水平、职业操守及服务质量能够继续胜任公司的审计工作。公司聘任容诚会计师事务所担任公司2022 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形。因此，我们同意续聘容诚会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，并同意将议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会意见
自担任公司审计机构以来，容诚会计师事务所勤勉尽责，优质高效地完成公司的审计工作。根据容诚会计师事务所的业务水平、职业操守及服务情况，同意公司续聘容诚会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，承担公司 2022 年度审计任务。
该事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。
（四）监事会意见
监事会审核后认为：容诚会计师事务所具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够按照相关业务规则提供审计服务。在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责，能够优质高效地完成公司的审计工作。监事会同意续聘容诚会计师事务所为公司 2022年度审计机构。
四、报备文件
（一）《鹭燕医药股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
（二）《鹭燕医药股份有限公司董事会审计委员会会议决议》；
（三）《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》；
（四）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会
2022 年 4 月26 日
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