证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2021-054
鹭燕医药股份有限公司
关于变更公司经营范围并重新制定《公司章程》的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 23日召开了第五届董事会
第八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并重新制定<公司章程>的议案》。公司因拓展医药产品电商业务（B2B）、药品及医疗器械第三方物流等业务需要，拟在经营范围中增加相关经营项目。同时根据国家市场监督管理总局关于统一规范市场主体登记注册工作的通知要求，按照国家市场监督管理总局制定的经营范围规范表述目录对原部分经营范围的表述进行调整，本次变更后公司的主营业务不会发生重大变化。该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。因经营范围变更，公司拟重新制定《公司章程》，并办理相关商事登记、备案手续。具体如下：
一、变更公司经营范围
变更前的经营范围：
西药批发；中药批发；第三类医疗器械批发；保健食品批发；特殊医学用途配方食品批发；婴幼儿配方乳粉批发；其他婴幼儿配方食品批发；其他未列明预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；化妆品及卫生用品批发；其他农业服务；道路货物运输（不含危险货物运输）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；装卸搬运；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）。（以上经营范围凡涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）
变更后的经营范围：
许可项目：药品批发；药品进出口；药品互联网信息服务；药品类易制毒化学品销售；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；酒类经营。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）
一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；可穿戴智能设备销售；医用
口罩批发；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用
品销售；个人卫生用品销售；日用口罩（非医用）销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿
配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包
装食品）；食品添加剂销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；健康咨询服务（不含诊
疗服务）；中医养生保健服务（非医疗）；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险
化学品）；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；母婴用品销售；日用
品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用杂品销售；互联网销售（除销售
需要许可的商品）；国内贸易代理；货物进出口；进出口代理；销售代理；仪器仪表销售；
仪器仪表修理；家用电器销售；软件销售；食用农产品批发；食用农产品零售；地产中草药
（不含中药饮片）购销；农副产品销售；包装材料及制品销售；道路货物运输站经营；国内
货物运输代理；装卸搬运；仓储设备租赁服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的
项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输设备租赁服务；机
械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议
及展览服务；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
二、重新制定《公司章程》
由于公司经营范围的变更，根据相关法律法规的规定，公司对《公司章程》相关条款
内容作出修订，并重新制定《公司章程》，具体修订内容对照如下：
序
条款 原文 修订后
号
经依法登记，公司的经营范围是：西药 经依法登记，公司的经营范围是：许
批发；中药批发；第三类医疗器械批发； 可项目：药品批发；药品进出口；药
保健食品批发；特殊医学用途配方食品 品互联网信息服务；药品类易制毒化
1 第十二条
批发；婴幼儿配方乳粉批发；其他婴幼 学品销售；第三类医疗器械经营；医
儿配方食品批发；其他未列明预包装食 疗器械互联网信息服务；食品销售；
品批发（含冷藏冷冻食品）；第一类医 食品互联网销售；互联网信息服务；
疗器械批发；第二类医疗器械批发；化 道路货物运输（不含危险货物）；道妆品及卫生用品批发；其他农业服务； 路货物运输（网络货运）；酒类经营。道路货物运输（不含危险货物运输）； （依法须经批准的项目，经相关部门其他仓储业（不含需经许可审批的项 批准后方可开展经营活动，具体经营目）；装卸搬运；其他未列明专业技术 项目以相关部门批准文件或许可证服务业（不含需经许可审批的事项）。 件为准）一般项目：第一类医疗器械（以上经营范围凡涉及许可经营项目 销售；第二类医疗器械销售；可穿戴的，应在取得有关部门的许可后方可经 智能设备销售；医用口罩批发；医护
营。） 人员防护用品批发；医护人员防护用
品零售；卫生用品和一次性使用医疗
用品销售；个人卫生用品销售；日用
口罩（非医用）销售；保健食品（预
包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他
婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途
配方食品销售；食品销售（仅销售预
包装食品）；食品添加剂销售；食品
互联网销售（仅销售预包装食品）；
健康咨询服务（不含诊疗服务）；中
医养生保健服务（非医疗）；化妆品
批发；化妆品零售；消毒剂销售（不
含危险化学品）；日用化学产品销售；
专用化学产品销售（不含危险化学
品）；母婴用品销售；日用品销售；
劳动保护用品销售；特种劳动防护用
品销售；日用杂品销售；互联网销售
（除销售需要许可的商品）；国内贸
易代理；货物进出口；进出口代理；
销售代理；仪器仪表销售；仪器仪表
修理；家用电器销售；软件销售；食
用农产品批发；食用农产品零售；地
产中草药（不含中药饮片）购销；农
副产品销售；包装材料及制品销售；
道路货物运输站经营；国内货物运输
代理；装卸搬运；仓储设备租赁服务；
低温仓储（不含危险化学品等需许可
审批的项目）；普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批的项
目）；运输设备租赁服务；机械设备
租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；会议及展览服务；非居住房
地产租赁；柜台、摊位出租。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
本次经营范围的表述最终以商事登记机关核准的内容为准。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理变更公司经营范围并重新制定《公司章程》相关的商事登记、备案等全部相关事宜。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24日
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