证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2021-032
鹭燕医药股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日召开了第五届董事会
第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据
《中华人民共和国证券法》相关规定，结合公司经营管理需要，修订《公司章程》部分条款，
该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，具体修订内容对照如下：
序
条款 原文 修订后
号
股东（包括股东代理人）以其所代表的 股东（包括股东代理人）以其所代表
有表决权的股份数额行使表决权，每一 的有表决权的股份数额行使表决权，
股份享有一票表决权。 每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的 股东大会审议影响中小投资者利益
重大事项时，对中小投资者表决应当单 的重大事项时，对中小投资者表决应
独计票。单独计票结果应当及时公开披 当单独计票。单独计票结果应当及时
露。 公开披露。
第七十八 公司持有的本公司股份没有表决权，且 公司持有的本公司股份没有表决权，
1
条 该部分股份不计入出席股东大会有表 且该部分股份不计入出席股东大会
决权的股份总数。 有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规 公司董事会、独立董事、持有百分之
定条件的股东可以公开征集股东投票 一以上有表决权股份的股东或者依
权。征集股东投票权应当向被征集人 照法律、行政法规或者国务院证券监
充分披露具体投票意向等信息。禁止 督管理机构的规定设立的投资者保
以有偿或者变相有偿的方式征集股东 护机构可以作为征集人，自行或者委
投票权。公司不得对征集投票权提出 托证券公司、证券服务机构，公开请
最低持股比例限制。 求公司股东委托其代为出席股东大
会，并代为行使提案权、表决权等股
东权利。依照前款规定征集股东权利
的，征集人应当披露征集文件，公司
应当予以配合。禁止以有偿或者变相
有偿的方式征集股东权利。
公司聘用取得“从事证券相关业务资 公司聘用符合《证券法》规定的会计
第一百五 格”的会计师事务所进行会计报表审 师事务所进行会计报表审计、净资产
2
十五条 计、净资产验证及其他相关的咨询服务 验证及其他相关的咨询服务等业务，
等业务，聘期一年，可以续聘。 聘期一年，可以续聘。
除上述部分条款修订外，《公司章程》其他内容不变。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理修订《公司章程》相关的商事备案等全部
相关事宜。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日
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