002788 深市 鹭燕医药

证券代码：002788            证券简称：鹭燕医药            公告编号：2020-075
            鹭燕医药股份有限公司

      第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 30日以邮件形式发出第五
届监事会第一次会议（以下简称“监事会”）通知，会议于 2020 年 11 月 2 日以现场方式在
公司八楼会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司监事总数的 100%。经半数以上监事推选蔡梅桢女士主持本次会议，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

  监事会选举蔡梅桢女士担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本次监事会届满止。

  表决结果：以同意 3 票、反对 0票、弃权 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数
比例 100%。

  三、备查文件

  （一）《鹭燕医药股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

  特此公告。

                                                  鹭燕医药股份有限公司监事会
                                                            2020 年 11 月 3 日