证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2020-074
鹭燕医药股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 30日以邮件形式发出第五
届董事会第一次会议（以下简称“董事会”）通知，会议于 2020 年 11 月 2 日以现场方式举
行；出席本次会议的董事共 7 人，占公司董事总数的 100%；公司全体监事列席会议。经半数以上董事推选吴金祥先生主持本次会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
董事会选举吴金祥先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决结果：以同意 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有
表决权票数比例 100%。
（二）审议《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；
经全体董事表决，同意选举第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、合规委员会，组成如下：
（1）战略委员会委员：吴金祥、林志扬（独立董事）、黄炳艺（独立董事）、唐炎钊（独立董事）、雷鸣；吴金祥为主任委员。
（2）审计委员会委员：黄炳艺（独立董事、会计专业人士）、林志扬（独立董事）、唐炎钊（独立董事）、吴金祥、雷鸣；黄炳艺为主任委员。
（3）提名委员会委员：林志扬（独立董事）、黄炳艺（独立董事）、唐炎钊（独立董事）、
吴金祥、雷鸣；林志扬为主任委员。
（4）薪酬与考核委员会：唐炎钊（独立董事）、林志扬（独立董事）、黄炳艺（独立董事）、吴金祥、杨聪金；唐炎钊为主任委员。
（5）合规委员会：雷鸣、吴金祥、林志扬（独立董事）、黄炳艺（独立董事）、唐炎钊（独立董事）；雷鸣为主任委员。
表决结果：以同意 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有
表决权票数比例 100%。
（三）审议《关于聘任公司总经理的议案》；
董事会同意聘任吴金祥先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决结果：以同意 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有
表决权票数比例 100%。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（四）审议《关于聘任公司副总经理的议案》；
（1）聘任朱明国先生为公司副总经理；
董事会同意聘任朱明国先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决结果：以同意 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有
表决权票数比例 100%。
（2）聘任李卫阳先生为公司副总经理；
董事会同意聘任李卫阳先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决结果：以同意 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有
表决权票数比例 100%。
（3）聘任张珺瑛女士为公司副总经理；
董事会同意聘任张珺瑛女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决结果：以同意 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有
表决权票数比例 100%。
（4）聘任雷鸣先生为公司副总经理；
董事会同意聘任雷鸣先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决结果：以同意 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有
表决权票数比例 100%。
（5）聘任赵仲明先生为公司副总经理；
董事会同意聘任赵仲明先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决结果：以同意 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有
表决权票数比例 100%。
（6）聘任刘喜才先生为公司副总经理；
董事会同意聘任刘喜才先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决结果：以同意 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有
表决权票数比例 100%。
（7）聘任杨聪金女士为公司副总经理；
董事会同意聘任杨聪金女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决结果：以同意 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有
表决权票数比例 100%。
（8）聘任刘进先生为公司副总经理；
董事会同意聘任刘进先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决结果：以同意 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有
表决权票数比例 100%。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（五）审议《关于聘任公司财务总监的议案》；
董事会同意聘任杨聪金女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决结果：以同意 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有
表决权票数比例 100%。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（六）审议《关于聘任公司董事会秘书、董事会办公室主任的议案》；
董事会同意聘任叶泉青先生担任公司董事会秘书、董事会办公室主任，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。叶泉青先生联系方式：电话：0592-8129338；传真：0592-8129310；邮箱：zqb@luyan.com.cn。
表决结果：以同意 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有
表决权票数比例 100%。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（七）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
董事会同意聘任阮翠婷女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。阮翠婷女士联系方式：电话：0592-8129338；传真：0592-8129310；邮箱：zqb@luyan.com.cn。
表决结果：以同意 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有
表决权票数比例 100%。
（八）审议《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；
董事会同意聘任李翠平女士担任公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决结果：以同意 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有
表决权票数比例 100%。
三、备查文件
（一）《鹭燕医药股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
（二）《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立
意见》。
四、其他说明
上述人员简历详见附件。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会
2020 年11 月 3 日
附件：
（一）吴金祥先生简历
吴金祥，男，1962 年生，中国国籍，有新加坡永久居留权，硕士，工程师。曾任职于厦门电容器厂，厦门建设发展有限公司，历任厦门鹭燕医药有限公司总经理、董事长，现任本公司董事长兼总经理，厦门麦迪肯科技有限公司、厦门三态科技有限公司、鹭燕（福建）集团有限公司和厦门鹭燕生物科技有限公司董事长，厦门蒲华贸易有限公司和上海标泰新材料有限公司董事。
截至本公告披露日，吴金祥先生间接持有公司股份 142,494,895 股，占公司总股本的36.68%，吴金祥先生为公司实际控制人，除与公司董事吴迪先生存在父子关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，吴金祥先生不属于失信被执行人。
（二）林志扬先生简历
林志扬，男，1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任厦门大学管理学院党委
书记、教授、博士生导师。1996 年 10 月至 1999 年 3月任厦门大学工商管理学院副院长、
企业管理系主任；1999 年 3 月至2007 年 10月任厦门大学管理学院教授、副院长；2007 年
3 月至 2013 年 1月任厦门大学管理学院教授、党委书记；2013 年 1 月至2016 年 3月任厦门
大学管理学院教授，现已退休；现兼任公司独立董事、福建漳州发展股份有限公司独立董事、九牧王股份有限公司独立董事、广东爱得威建设（集团）股份有限公司独立董事、清源科技（厦门）股份有限公司独立董事。
林志扬先生已参加了上市公司独立董事培训并获得资格证书。截至本公告披露日，林志扬先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，林志扬先生不属于失信被执行人。
（三）黄炳艺先生简历
黄炳艺，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年 6 月毕业于厦门大学，
主任，现兼任公司独立董事、厦门吉宏包装科技股份有限公司独立董事、长威信息科技发展股份有限公司（非上市公司）独立董事和合诚工程咨询集团股份有限公司独立董事。
黄炳艺先生已参加了上市公司独立董事培训并获得资格证书。截至本公告披露日，黄炳艺先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
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