002788 深市 鹭燕医药

证券代码：002788            证券简称：鹭燕医药            公告编号：2020-061
            鹭燕医药股份有限公司

      第四届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 10 日以邮件形式发出第四
届监事会第十八次会议（以下简称“监事会”）通知，会议于 2020 年 10 月 14 日以现场方式
在公司八楼会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司监事总数的 100%。本次会议由监事会主席蔡梅桢女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  （一）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

  2.1 选举李翠平女士为公司第五届监事会监事；

  表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数
比例 100%。

  2.2 选举林碧云女士为公司第五届监事会监事；

  表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数
比例 100%。

  《鹭燕医药股份有限公司关于监事会换届选举的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

  本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

  （二）审议《关于变更公司注册资本及相应修订<公司章程>的议案》；

  表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数

  同意根据配股发行结果增加公司注册资本 61,686,296.00 元；本次增资后，公司注册资本变更为人民币 388,516,736.00 元。

  同意相应修改公司章程部分条款；《鹭燕医药股份有限公司关于变更公司注册资本及相应修订<公司章程>的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

  本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

  （一）《鹭燕医药股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》；

  （二）《鹭燕医药股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。

  特此公告。

                                                    鹭燕医药股份有限公司监事会
                                                              2020 年 10 月 15 日