002788 深市 鹭燕医药

证券代码：002788            证券简称：鹭燕医药            公告编号：2020-055
            鹭燕医药股份有限公司

              配股发行结果公告

        保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

                        重要提示

    公司股票自 2020 年 9 月 17 日（R+7 日）开市起复牌。

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1665 号文核准，鹭燕医药股份有限公司（以
下简称“发行人”、“鹭燕医药”或“公司”）向截至股权登记日 2020 年 9 月 8 日（R 日）深
圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）登记在册的鹭燕医药全体股东，按照每 10 股配售 1.95 股的比例配售。本次配股认购缴款工
作已于 2020 年 9 月 15 日（R+5 日）结束。

    现将发行结果公告如下：

    一、认购情况

    本次配股以股权登记日 2020 年 9 月 8 日（R 日）深圳证券交易所收市后公司总股本
326,830,440 股为基数，按每 10 股配售 1.95 股的比例向全体股东配售，可配售股份总数为
63,731,935 股。

    经深圳证券交易所交易系统主机统计，并经登记公司提供的认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：

                  项目                                  数量

 有效认购股数（股）                                                61,686,296

 有效认购资金总额（元）                                        338,657,765.04

 占可配售股份总数比例（%）                                              96.79%

    二、发行结果

    根据本次配股发行公告，本次鹭燕医药配股共计可配售股份总数为 63,731,935 股。本
次配股全部采取网上定价方式发行，通过深圳证券交易所交易系统进行。


    本次发行鹭燕医药原股东按照每股 5.49 元的价格，以每 10 股配售 1.95 股的比例参与
配售。

    本次配股最终的发行结果如下：

    1、股东配售结果

    截至本次配股股权登记日（2020 年 9 月 8 日，R 日）收市，公司股东持股总量为
326,830,440股，截至认购缴款结束日（2020年9月15日，R+5日）有效认购数量为61,686,296
股，占本次可配售股份总数 63,731,935 股的 96.79%，认购金额为 338,657,765.04 元。
    2、承诺认购履行情况

    截至本次配股认购缴款结束日（2020 年 9 月 15 日，R+5 日），公司控股股东厦门麦迪肯
科技有限公司及其一致行动人厦门三态科技有限公司、王珺、吴金和履行了其全额认购的承诺。具体认购情况如下：

          股东            认购股份数量（股）    占本次可配售股份总数的比例

 厦门麦迪肯科技有限公司        22,523,834                  35.34%

  厦门三态科技有限公司          728,471                    1.14%

          王珺                  726,428                    1.14%

        吴金和                  74,587                      0.12%

          合计                24,053,320                  37.74%

    综上，公司控股股东及其一致行动人均履行了其全额认购的承诺，合计全额认购24,053,320 股，占本次可配售股份总数 63,731,935 股的 37.74%。

    3、本次配股发行成功

    截至本次配股股权登记日（2020 年 9 月 8 日，R 日）收市，公司股东持股总量为
326,830,440股，截至认购缴款结束日（2020年9月15日，R+5日）有效认购数量为61,686,296股，占本次可配股份总数 63,731,935 股的 96.79%，超过了中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制，故本次配股发行成功。

    4、送达通知

    本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。

    三、配股除权与上市

    本公告刊登当日（2020 年 9 月 17 日，R+7 日）即为发行成功的除权基准日（配股除权
日），除权价格依据实际配股比例计算，实际配股比例相当于每 10 股配售 1.887409 股。本
次配股的获配股份上市时间将另行公告。

    四、本次发行的信息披露

    有关本次发行的详细情况，请投资者查阅 2020 年 9 月 4 日（R-2 日）在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《鹭燕医药股份有限公司配股发行公告》、《鹭燕医药股份有限公司配股说明书》全文及有关本次发行的相关资料。有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。

    公司股票自 2020 年 9 月 17 日开市起复牌。

    五、发行人及保荐机构（主承销商）

    1、发行人：鹭燕医药股份有限公司

    办公地址：厦门市湖里区安岭路 1004 号

    联系人：叶泉青

    联系电话：0592-8129338

    2、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

    办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

    联系人：资本市场部

    电话：0755-22940052、22940062

    特此公告。

                                                  发行人：鹭燕医药股份有限公司
                                    保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
                                                              2020 年 9 月 17 日