一、会议召开和出席情况
鹭燕（福建）药业股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会
（2012年第3次）会议于二〇一二年四月十二日在厦门市湖里区华
泰路3号A幢四层会议室召开。本次会议是根据公司章程规定召开的
临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间、方
式以及会议的召集和主持符合《公司法》和公司章程的规定。出席本
次股东大会会议的股东共44名（厦门麦迪肯科技有限公司、厦门三
态科技有限公司、建银国际医疗产业股权投资有限公司、晋江市红桥
创业投资有限公司、泉州市红桥创业投资有限公司、厦门铭源红桥高
科创业投资有限合伙企业、泉州丰泽红桥投资有限公司、朱明国、郑
崇斌、张瑁瑛、李卫阳、许其专、雷鸣、杨聪金、陈淑玲、陈春华、
董晓刚、彭祖灿、李淑娟、吴美萍、朱建明、王晓宏、林琳、于锦、
石小娥、冯刘元、王选民、邓发娟、陈湘荔、王其武、陈虹、吴金和、
曾秋红、吴巧勤、许丽霞、李瑞忠、蔡梅桢、林丽珠、黄建坤、庄晋
南、刘志梁、石进步、罗敦权、陈金龙）代表股份96，118，800股，
占公司股份总数的100%。
会议由公司董事会召集，董事长吴金祥先生主持。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会出席会议的股东对提交本次会议的全部议案进行
了审议，采取书面记名投票方式对议案进行了表决，审议及表决结果
如下：
1、以逐项表决的方式审议通过《关于公司首次公开发行人民币
普通股(A股)股票并上市方案的议案》。
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