鹭燕（福建）药业股份有限公司
股东大会决议
一、会议召开和出席情况
鹭燕（福建）药业股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会2015年第
1次临时会议（以下简称“本次股东大会”）于2015年1月21日以通讯会议的
方式召开。本次股东大会是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依
法通知了全体股东，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合《公司法>
和公司章程的规定。出席本次股东大会的股东共44名（即厦门麦迪肯科技有限
公司、厦门三态科技有限公司、建银国际医疗产业股权投资有限公司、泉州市红
桥民间资本管理股份有限公司、泉州市红桥创业投资有限公司、厦门铭源红桥高
科创业投资有限合伙企业、泉州丰泽红桥创业投资有限公司、朱明国、郑崇斌、
张珺瑛、李卫阳、许其专、雷鸣、杨聪金、陈淑玲、陈春华、董跷刚、彭祖灿、
李淑娟、吴美萍、朱建明、王晓宏、林琳、于锦、石小娥、冯刘元、王选民、邓
发娟、陈湘荔、王其武、陈虹、吴金和、曾秋红、吴巧勤、许丽霞、李瑞忠、蔡
梅桢、林丽珠、黄建坤、庄晋南、刘志梁、石进步、罗敦权、陈金龙），代表股
份96，1 18，800股，占公司股份总数的100%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴金祥先生主持。
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