证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-002
深圳市银宝山新科技股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四
次会议于 2025 年 1 月 10 日以电子通讯方式发出通知，根据《深圳市银宝山新科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，经全体监事一致同意，会议于 2025 年1 月 13 日以通讯表决的方式召开，并由股东代表监事余文晖女士主持会议。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：
本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于补
选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。
为保证公司监事会的正常运作，经公司股东提名，被提名人同意，公司第五届监事会同意提名董昆先生、赵璐璐女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
1、提名董昆先生为第五届监事会非职工代表监事；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；
2、提名赵璐璐女士为第五届监事会非职工代表监事；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；
此次补选完成后，公司监事会中职工代表监事未低于公司监事总数的三分之一，该议案尚需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事及董事会秘书辞职暨补选董事、监事及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-003）。
三、备查文件
公司第五届监事会第十四次会议决议
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会
2025年1月13日
