证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-048
深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于向关联方办理借款展期暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 31 日召
开第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第四十一次会议，审议通过了《关于向关联方（邦信资产）办理借款展期暨关联交易的议案》、《关于向关联方（宝山鑫）办理借款展期暨关联交易的议案》、《关于向关联方（华清博广）办理借款展期暨关联交易的议案》。具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《第四届董事会第四十八次会议决议公告》（公告编号：2023-046）、《第四届监事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2023-047）。
2.截至 2023 年 5 月 19 日，邦信资产管理有限公司（以下简称“邦信资产”）持有
公司 27.49%的股份、深圳市宝山鑫投资发展有限公司（以下简称“宝山鑫”）持有公司17.87%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，邦信资产、宝山鑫、北京华清博广创业投资有限公司（以下简称“华清博广”）均为公司的关联法人，本次交易事项构成关联交易。
3.上述关联交易事项提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可；经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过，与上述关联交易有利害关系的关联人均已回避表决；独立董事对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对相关提案回避表决，股东大会审议通过后授权公司经营层与相关方签署协议文件。
4.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）邦信资产基本情况
公司名称：邦信资产管理有限公司
社会统一信用代码：911100001922088684
企业性质：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：刘照
注册资本：140530.023847万元人民币
企业地址：北京市丰台区东管头1号1号楼1-176室
经营范围：资产管理、项目投资；财务管理咨询；经济信息咨询。
主要股东：上海东兴投资控股发展有限公司，持股100%
实际控制人：中国东方资产管理股份有限公司
主要财务数据：
单位：亿元
项目 2022 年 12 月 31 日/2022 年度 2023 年 3 月 31 日/2023 年一季度
总资产 183.54 168.49
净资产 5.26 5.04
营业收入 3.03 0.20
净利润 5.26 -0.22
注：因邦信资产与上海东兴投资控股发展有限公司于2021年12月14日签署《吸收合并协议》，上海东兴投资控股发展有限公司作为合并后的存续公司依法承继邦信资产的全部资产、负债等权利与义务，上表中邦信资产2023年第一季度财务数据为模拟财务数据。
（二）宝山鑫基本情况
公司名称：深圳市宝山鑫投资发展有限公司
统一社会信用代码：91440300279294711Y
企业性质：有限责任公司
注册资本：450 万元人民币
法定代表人：胡作寰
经营范围：投资兴办实业。模具配件、电子元器件、五金配件、自动化机械设备及
配件的销售。货物及技术进出口。
主要股东：胡作寰持股 61.23%，黄福胜持股 35.25%，王冰持股 1.76%，史毅持股
1.76%。
主要财务数据：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日/2022 年度 2023 年 3 月 31 日/2023 年一季度
总资产 13,197.19 13,973.31
净资产 5,622.88 5,995.86
营业收入 0.00 2.13
净利润 -2,565.79 409.53
（三）华清博广基本情况
公司名称：北京华清博广创业投资有限公司
统一社会信用代码：91110108579014523J
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册资本：1000 万元人民币
法定代表人：吕大龙
经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理。
主要股东：西藏龙芯投资有限公司，持股 100%
财务数据：
单位：万元
项目 2022 年度/2022 年 12 月 31 日 2023 年一季度/2023 年 3 月 31 日
总资产 45,989.89 30,708.28
净资产 7,136.29 10,464,25
营业收入 199.40 232.79
净利润 3,734.31 3,327.95
（四）关联关系说明
截至 2023 年 5 月 19 日，邦信资产持有公司 27.49%的股份、宝山鑫持有公司 17.87%
的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，邦信资产、宝山鑫、华清博广均为公司的关联法人，本次交易事项构成关联交易。
（五）是否为失信被执行人
截至本公告披露日，邦信资产、宝山鑫、华清博广均依法存续且经营正常，不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及依据
结合市场情况及公司融资成本，本次关联交易借款利率属于合理范围，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、借款协议的主要内容
（一）邦信资产借款展期协议
借款方：深圳市银宝山新科技股份有限公司
出借方：邦信资产管理有限公司
1、借款展期金额：13,000 万元人民币；
2、借款展期期限：展期至 2024 年 4 月 30 日；
3、借款展期利率：年利率 6.93%。
（二）宝山鑫借款展期协议
借款方：深圳市银宝山新科技股份有限公司
出借方：深圳市宝山鑫投资发展有限公司
1、借款展期额度：不超过 6,500 万元人民币；
2、借款展期期限：展期至 2024 年 4 月 30 日；
3、借款展期利率：年利率 6.93%。
（三）华清博广借款展期协议
借款方：深圳市银宝山新科技股份有限公司
出借方：北京华清博广创业投资有限公司
1、借款展期金额：7,400 万元人民币；
2、借款展期期限：展期至 2024 年 1 月 31 日；
3、借款展期利率：年利率 6.93%。
五、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易能够满足公司经营发展资金需求，有利于公司的生产经营和成果，符合公司发展的实际需要。本次关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
1.2023 年年初至本公告披露日，公司与邦信资产（包含受同一主体控制或相互存在
控制关系的其他关联人）累计已发生的关联交易总金额为 13,381.60 万元，其中与邦信资产借款本金 13,000.00 万元，利息 375.38 万元（不含本次交易），与受同一主体控制的关联法人发生的日常关联交易金额为 6.22 万元。
2.2023 年年初至本公告披露日，公司与宝山鑫（包含受同一主体控制或相互存在控
制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 3,909.73 万元，其中与宝山鑫的借款本金为 3,800.00 万元，产生利息金额为 109.73 万元（不含本次交易）。
3.2023 年年初至本公告披露日，公司与华清博广（包含受同一主体控制或相互存在
控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 7,613.68 万元，其中与华清博广的借款本金为7,400.00 万元，产生利息金额为213.68 万元（不含本次交易），与受同一主体控制的关联法人发生的日常关联交易金额为 0.00 万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
1.独立董事事前认可意见
（1）经核查，公司拟向关联邦信资产管理有限公司办理借款展期事项，有利于保障公司经营发展中的资金需求，符合公司发展需要，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意将《关于向关联方办理借款展期暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第四十八次会议审议。
（2）经核查，公司拟向关联方深圳市宝山鑫投资发展有限公司办理借款展期构成关联交易，本次关联交易事项符合有关法律法规的要求，有利于公司的生产经营和成果，借款利息公允、合理，交易方式公开透明，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意将《关于向关联方（宝山鑫）办理借款展期暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第四十八次会议审议。
（3）经核查，公司拟向关联北京华清博广创业投资有限公司办理借款展期事项，有利于保障公司经营发展中的资金需求，符合公司及全体股东利益，不会对公司独立性产生影响，不会对公司的财务状况及经营成果构成重大影响。综上，我们同意将《关于向关联方（华清博广）办理借款展期暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第四十八次会议审议。
2.独立
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