证券代码：002785 证券简称：万里石
厦门万里石股份有限公司
（福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼）
新增股份变动报告及上市公告书
保荐人（主承销商）
（深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401）
二〇二三年十月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺，本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。
董事签名：
胡精沛 邹鹏 尚鹏
陈泽艺 向伟 黄怡
厦门万里石股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、本次发行新增股票数量：25,814,695 股
2、发行股票价格：15.65 元/股
3、募集资金总额：人民币 403,999,976.75 元
4、募集资金净额：人民币 398,148,185.01 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：25,814,695 股
2、股票上市时间：2023 年 10 月 16 日（上市首日），新增股份上市首日
公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售安排
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象认购本次向特定对象发行的股份，自发行结束之日起 18 个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
发行人全体董事声明 ...... 2
特别提示...... 3
目录 ...... 4
释义 ...... 5
第一节 发行人的基本情况 ...... 6
第二节 本次新增股份发行情况 ...... 7
第三节 本次新增股份上市情况 ...... 15
第四节 股份变动情况及其影响 ...... 16
第五节 本次新增股份发行上市相关机构...... 25
第六节 保荐人的上市推荐意见 ...... 27
第七节 其他重要事项 ...... 29
第八节 备查文件 ...... 30
在本报告书中，除非文中另有说明，下列简称具有如下含义:
发行人、万里石、公司、
指 厦门万里石股份有限公司
上市公司
本次向特定对象发行/本次 指 厦门万里石股份有限公司向特定对象发行 A 股股票
发行
哈富矿业、认购对象、发
指 厦门哈富矿业有限公司
行对象
本报告书 指 厦门万里石股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书
股东大会 指 厦门万里石股份有限公司股东大会
董事会 指 厦门万里石股份有限公司董事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《厦门万里石股份有限公司章程》
《发行注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《厦门万里石股份有限公司与厦门哈富矿业有限公司关于
《股份认购协议》 指 厦门万里石股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的
股票认购协议》
《厦门万里石股份有限公司与厦门哈富矿业有限公司关于
《补充协议》 指 厦门万里石股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的
股票认购协议之补充协议》
《厦门万里石股份有限公司与厦门哈富矿业有限公司关于
《股票认购协议之补充协
指 厦门万里石股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的
议（二）》
股票认购协议之补充协议（二）》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
保荐人/主承销商/五矿证券 指 五矿证券有限公司
律师/发行人律师 指 北京市金杜律师事务所
会计师/审计机构/验资机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
本文中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本报告 书中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该 等财务数据计算的财务指标。
第一节 发行人的基本情况
中文名称 厦门万里石股份有限公司
英文名称 Xiamen Wanli Stone Stock Co., Ltd.
法定代表人 胡精沛
注册地址 福建省厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼
办公地址 福建省厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼、厦门市翔安区
内厝镇赵岗村东界 78 号
发行前注册资本 人民币 20,115 万元
公司股票上市地 深圳证券交易所
公司 A 股简称 万里石
公司 A 股代码 002785
成立日期 1996 年 12 月 18 日
上市时间 2015 年 12 月 23 日
统一社会信用代码 91350200260120674H
所属行业 非金属矿物制品业（行业代码：C30）
1）石制品、建筑用石、石雕工艺品、矿产品开发、加工及安装；2）
高档环保型装饰装修用石板材、异型材的生产、加工；3）自营和代
理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出
经营范围 口的商品和技术除外；4）工艺美术品（不含金银首饰）、五金交电、
化工材料（化学危险物品除外）、机械电子设备、沥青、金属材料、
家具、木材、汽车零配件、矿产品、土畜产品的批发、零售等（上
述涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）
董事会秘书 朱著香
联系电话 0592-5065075
联系传真 0592-5209525
互联网网址 http://www.wanlistone.com
电子邮箱 zhengquan@wanli.com
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2021 年 9 月 29 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通
过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非公
开发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案>
的议案》《关于<公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告>的议案》等关于本次发行的相关议案，并于 2021 年 9 月 30 日披露了相关公
告。
2、2021 年 12 月 14 日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通
过《关于公司 2021 年度向特定对象非公开发行 A 股股票构成管理层收购的议案》《关于<董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》等相关
议案，并于 2021 年 12 月 16 日披露了相关公告。
3、2021 年 12 月 31 日，公司召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非
公开发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预
案>的议案》《关于<公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告>的议案》等关于本次发行的相关议案，并于 2022 年 1 月 4 日披露了相
关公告。
4、2022 年 4 月 25 日，公司召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通
过了《关于调整公司<2021 年度非公开发行 A 股股票方案>的议案》《关于修订公司<2021 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》《关于修订公司<2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》等相关议案，并于 2022年 4 月 26 日披露了相关公告。
5、2022 年 5 月 11 日，公司召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关
于调整公司<2021 年度非公开发行 A 股股票方案>的议案》《关于修订公司<2021年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》《关于修订公司<2021 年度非公开发行
A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》等相关议案，并于 2022 年 5 月
12 日披露了相关公告。
6、2022 年 9 月 13 日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过
了《关于调整公司<2021 年度非公开发行 A 股股票方案>的议案》《关于修订公司<2021 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》《关于修订公司<2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》等相关议案，并于 2022年 9 月 15 日披露了相关公告。
7、2022 年 12 月 23 日，公司召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过
了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议
案》，并于 2022 年 12 月 24 日披露了相关公告。
8、2023 年 1 月 10 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议
案》，并于 2023 年 1 月 11 日披露了相关公告。
（二）本次发行履行的监管部门核准程序
查看PDF原文
