002783 深市 凯龙股份

证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2021-077

          湖北凯龙化工集团股份有限公司

        关于完成公司董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月26日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。选举邵兴祥先生、文正良先生、陈永涛先生、罗时华先生、卢卫东先生、邵峰先生、刘哲先生为公司第八届董事会非独立董事；选举刘捷先生、娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生为公司第八届董事会独立董事，以上11名董事共同组成公司第八届董事会。公司第八届董事会董事任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

  经全体董事同意，第八届董事会第一次会议于当选当日召开，会议选举邵兴祥先生为第八届董事会董事长，罗时华先生为第八届董事会副董事长，任期与公司第八届董事会任期相同。

  公司第八届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事不少于董事总人数的三分之一。

  特此公告。

                                  湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 5 月 27 日