证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2021－076
湖北凯龙化工集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2021年5月26日下午14:00
(2)网络投票时间：2021年5月26日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月26日日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月26日09:15-15:00。
2、现场会议召开地点：
湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉口路20号)。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司第七届董事会。
5、会议主持人：董事长邵兴祥先生。
6、会议通知：公司于2021年5月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
7、本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共34人，代表股份135,710,069股，占公司全部股份的35.5513％。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共33人，代表股份135,708,269股，占公司全部股份的35.5508%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东1人，代表股份1,800股，占公司全部股份的0.0005%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东13人，代表股份5,098,988股，占公司全部股份的1.3358%。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
1、审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
本次会议以累积投票方式选举邵兴祥先生、文正良先生、陈永涛先生、罗时华先生、卢卫东先生、邵峰先生、刘哲先生为第八届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分之一。
本次会议逐项选举第八届董事会非独立董事的表决情况如下：
（1）选举邵兴祥先生为公司第八届董事会非独立董事
现场及网络投票同意票数135,708,269股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9987%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数5,097,188股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9647%。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，邵兴祥先生当选为第八届董事会非独立董事。
（2）选举文正良先生为公司第八届董事会非独立董事
现场及网络投票同意票数135,708,269股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9987%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数5,097,188股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9647%。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，文正良先生当选为第八届董事会非独立董事。
（3）选举陈永涛先生为公司第八届董事会非独立董事
现场及网络投票同意票数135,708,269股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9987%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数5,097,188股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9647%。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，陈永涛先生当选为第八届董事会非独立董事。
（4）选举罗时华先生为公司第八届董事会非独立董事
现场及网络投票同意票数135,708,269股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9987%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数5,097,188股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9647%。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，罗时华先生当选为第八届董事会非独立董事。
（5）选举卢卫东先生为公司第八届董事会非独立董事
现场及网络投票同意票数135,708,269股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9987%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数5,097,188股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9647%。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，卢卫东先生当选为第八届董事会非独立董事。
（6）选举邵峰先生为公司第八届董事会非独立董事
现场及网络投票同意票数135,708,269股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9987%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数5,097,188股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9647%。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，邵峰先生当选为第八届董事会非独
立董事。
（7）选举刘哲先生为公司第八届董事会非独立董事
现场及网络投票同意票数135,708,269股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9987%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数5,097,188股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9647%。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，刘哲先生当选为第八届董事会非独立董事。
2、审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
本次会议以累积投票方式选举刘捷先生、娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生为第八届董事会独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事不少于董事总人数的三分之一。
本次会议逐项选举第八届董事会独立董事的表决情况如下：
（1）选举刘捷先生为公司第八届董事会独立董事
现场及网络投票同意票数135,708,269股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9987%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数5,097,188股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9647%。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，刘捷先生当选为第八届董事会独立董事。
（2）选举娄爱东女士为公司第八届董事会独立董事
现场及网络投票同意票数135,708,269股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9987%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数5,097,188股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9647%。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，娄爱东女士当选为第八届董事会独立董事。
（3）选举王晓清先生为公司第八届董事会独立董事
现场及网络投票同意票数135,708,269股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9987%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数5,097,188股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9647%。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，王晓清先生当选为第八届董事会独立董事。
（4）选举乔枫革先生为公司第八届董事会独立董事
现场及网络投票同意票数135,708,269股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9987%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数5,097,188股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9647%。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，乔枫革先生当选为第八届董事会独立董事。
3、审议《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
本次会议以累积投票方式选举黄赫平先生、王玉红女士、王红梅女士、祝玉女士为公司第八届监事会非职工代表监事，以上4名非职工代表监事与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事邵美荣女士、袁瑞杰先生、欧阳茴女士共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司第八届监
事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；职工代表监事比例不低于三分之一。
本次会议逐项选举第八届监事会非职工代表监事的表决情况如下：
（1）选举黄赫平先生为公司第八届监事会非职工代表监事
现场及网络投票同意票数135,708,269股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9987%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数5,097,188股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9647%。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，黄赫平先生当选为第八届监事会非职工代表监事。
（2）选举王玉红女士为公司第八届监事会非职工代表监事
现场及网络投票同意票数135,708,269股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9987%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数5,097,188股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9647%。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，王玉红女士当选为第八届监事会非职工代表监事。
（3）选举王红梅女士为公司第八届监事会非职工代表监事
现场及网络投票同意票数135,708,269股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9987%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数5,097,188股
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