证券代码：002781 证券简称：*ST 奇信 公告编号：2023-006
江西奇信集团股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次
会议通知于 2023 年 1 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2023 年 2
月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由公司董事长张浪平先生主持，对于临时召开本次董事会的原因，董事长已在会上作出相关说明。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司第四届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名白荣巅先生为公司第四届董事会独立董事候选人、第四届董事会审计委员会召集人候选人和第四届薪酬与考核委员会委员候选人。白荣巅先生已取得独立董事任职资格。本议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
《关于补选公司第四届董事会独立董事的公告》详见巨潮资讯网。
二、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意于 2023 年 2 月 2 日下午 14:50 在公司会议室召开 2023 年第
一次临时股东大会。
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网。
特此公告。
江西奇信集团股份有限公司董事会
2023 年 1 月 10 日
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