002781 深市 *ST奇信

证券代码：002781          证券简称：奇信股份        公告编号：2021-007
              深圳市奇信集团股份有限公司

          第四届监事会第五次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会
议通知于 2021 年 1 月 7 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2021 年 1 月
12 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由公司监事会主席赖波先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

    一、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司监事会同意聘任雷鸣先生担任公司高级副总裁，任期自第四届董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  《关于聘任公司高级副总裁的公告》详见巨潮资讯网。

    二、审议通过《关于确定公司新任高级副总裁薪酬的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  根据公司实际经营情况及行业、地区的发展水平对公司新任高级副总裁的薪酬予以确定，其具体情况如下：

  姓名          职位          税前基本工资（万元/月）                  备注

                                                          薪酬由基本工资及绩效工资构成，基
  雷鸣      高级副总裁                2.9              本工资按月发放，绩效工资根据考核
                                                          调整后发放。

  薪酬标准自2021年1月起开始执行。

    特此公告。

                                    深圳市奇信集团股份有限公司监事会
                                            2021 年 1 月 12 日