证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2021-008
深圳市奇信集团股份有限公司
关于董事长辞任暨选举董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，为进一步提高公司治理水平，以便于更加专注于公司管理工作，公司第四届董事会
董事长兼总裁叶洪孝先生于 2021 年 1 月 12 日向公司董事会提交书面报告，申请
辞去董事长职务，并同时辞去董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会召集人职务，其辞职后仍担任公司董事、董事会战略委员会委员、总裁。
公司于 2021 年 1 月 12 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于选
举公司董事长的议案》及《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举张浪平先生为公司第四届董事会董事长，并担任董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》第八条“董事长或总裁（总经理）为公司的法定代表人”，公司法定代表人将由叶洪孝先生变更为张浪平先生，法定代表人职责期限以工商登记变更完成时间为准。
独立董事已就本次选举公司第四届董事会董事长等相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
张浪平先生的简历详见附件。
特此公告。
深圳市奇信集团股份有限公司董事会
2021 年 1 月 12 日
附件：
张浪平先生，1976 年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2015
年 7 月至 2016 年 11 月任新余市投资控股集团有限公司副总经理，2016 年 12 月
至 2018 年 5 月任新余市投资控股集团有限公司总经理，2018 年 6 月至今任新余
市投资控股集团有限公司董事长，2020 年 10 月至今任公司董事。
截止目前，张浪平先生未持有本公司股票，为公司控股股东新余市投资控股集团有限公司董事长，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146 条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
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