证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2020-117
深圳市奇信集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会
议通知于 2020 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2020 年 10
月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。与会董事一致推举董事叶洪孝先生主持本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意选举叶洪孝先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》详见巨潮资讯网。
二、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
2.1 审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》-张艳萍
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.2 审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》-叶又升
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意选举张艳萍女士、叶又升先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》详见巨潮资讯网。
三、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会同意选举第四届董事会各专门委员会委员，其组成情况如下：
战略委员会：由叶洪孝先生、张艳萍女士、叶又升先生、张浪平先生、刘剑洪先生组成。战略委员会委员选举叶洪孝先生担任召集人。
审计委员会：由赵保卿先生、叶洪孝先生、刘剑洪先生组成。审计委员会委员选举赵保卿先生担任召集人。
提名委员会：由刘剑洪先生、叶洪孝先生、林洪生先生组成。提名委员会委员选举刘剑洪先生担任召集人。
薪酬与考核委员会：由林洪生先生、叶洪孝先生、赵保卿先生组成。薪酬与考核委员会委员选举林洪生先生担任召集人。
四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意聘任叶洪孝先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。根据《公司章程》第八条“董事长或总裁（总经理）为公司的法定代表人”，公司法定代表人由余少雄先生变更为叶洪孝先生，叶洪孝先生履行法定代表人职责期限以工商登记变更完成时间为准。
独立董事对公司聘任总裁发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》详见巨潮资讯网。
五、审议通过《关于聘任公司执行总裁、高级副总裁及副总裁的议案》
5.1 审议通过《关于聘任公司执行总裁、高级副总裁及副总裁的议案》-罗
卫民
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.2 审议通过《关于聘任公司执行总裁、高级副总裁及副总裁的议案》-乔
飞翔
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.3 审议通过《关于聘任公司执行总裁、高级副总裁及副总裁的议案》-张
翠兰
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.4 审议通过《关于聘任公司执行总裁、高级副总裁及副总裁的议案》-叶
小金
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.5 审议通过《关于聘任公司执行总裁、高级副总裁及副总裁的议案》-何
定涛
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.6 审议通过《关于聘任公司执行总裁、高级副总裁及副总裁的议案》-谢
辉
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.7 审议通过《关于聘任公司执行总裁、高级副总裁及副总裁的议案》-朱
勇珍
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.8 审议通过《关于聘任公司执行总裁、高级副总裁及副总裁的议案》-谢
志攀
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意聘任罗卫民先生担任公司执行总裁，乔飞翔先生、张翠兰女士、叶小金先生担任公司高级副总裁，何定涛先生、谢辉先生、朱勇珍女士、谢志攀先生担任公司副总裁。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
独立董事对公司聘任执行总裁、高级副总裁及副总裁发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》详见巨潮资讯网。
六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意聘任程卫民先生担任公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
独立董事对公司聘任财务总监发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》详见巨潮资讯网。
七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意聘任何定涛先生为董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
何定涛先生已获得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，其董事会秘书任职资格已获深圳证券交易所无异议审核通过。
独立董事对公司聘任董事会秘书发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》详见巨潮资讯网。
八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
8.1 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》-宋声艳
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8.2 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》-李文思
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意聘任宋声艳女士、李文思女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》详见巨潮资讯网。
九、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意聘任裴欣女士担任公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》详见巨潮资讯网。
十、审议通过《关于全资子公司向银行申请流动资金贷款续期及公司继续为其提供担保的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会认为：本次奇信（香港）股份有限公司（以下简称“奇信香港”）向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请流动资金贷款续期及公司继续为其提供担保，是为了满足海外经营的资金需求。奇信香港为公司全资子公司，其运营在公司管控范围内，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
《关于全资子公司向银行申请流动资金贷款续期及公司继续为其提供担保的公告》详见巨潮资讯网。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意 2020 年 11 月 13 日下午 14:30 在公司 A 座 22 层会议室召开
2020 年第七次临时股东大会。《关于召开 2020 年第七次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
特此公告。
深圳市奇信集团股份有限公司董事会
2020 年 10 月 28 日
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