证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2022-011
北京三夫户外用品股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日以电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十一次会议通知，会议于2022年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中张恒先生、孙雷先生、何亚平先生现场参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
1. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》
董事会审议了总经理张恒先生提交的《2021年度总经理工作报告》，认为2021年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，《2021年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2021年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
2. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》
公司《2021年度董事会工作报告》内容详见《2021年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”与第四节“公司治理”。
独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司2021年度股东大会上述职。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
3. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
公司《2021年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2021年财务状况、经营成果以及现金流量。
《2021年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
4. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司2021年归属于上市公司股东的净利润为-26,169,016.15元，母公司实现净利润-35,150,355.43元，加以前年度损益调整162,323.47元，加年初未分配利润107,599,694.26元，减提取法定盈余公积金0元，减现金分红0元，公司2021年度可供分配利润为72,611,622.30元。
为保障公司正常生产经营和未来发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定， 拟定2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》、独立董事发表的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
5. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的
议案》
经审核，董事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2021年度内部控制自我评价报告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的核查意见、审计机构出具的鉴证报告，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2021年年度报告全文及其<摘要>的
议案》
经审核，董事会认为：公司《2021年年度报告全文及其<摘要>》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年年度报告全文及其<摘要>》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
7. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》
经审核，董事会认为：公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。
《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》、独立董事发表的独立意见、
保 荐 机 构 出 具 的 核 查 意 见 、 审 计 机 构 出 具 的 鉴 证 报 告 ， 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
8. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
《关于2021年度计提资产减值准备的公告》、《关于计提资产减值准备合理性的说明》、独立董事发表的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
董事会审计委员会已对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度的审计工作进行了调查和评估，认为该所遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了各项审计任务。
经全体独立董事事前认可及审计委员会审议通过，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。独立董事对本议案出具了事前认可意见和独立意见。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
10. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2022年第一季度报告的议案》
经审核，董事会认为：公司《2022年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022年第一季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于为子公司提供担保额度预计的
议案》
《关于为子公司提供担保额度预计的公告》、独立董事发表的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该事项经出席董事会会议的三分之二以上董事审核通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
12. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<信息披露管理办法>的议
案》
经审核，董事会同意公司根据深圳证券交易所最新颁布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定修改《信息披露管理办法》。
《信息披露管理办法》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<重大信息内部报告制度>
的议案》
经审核，董事会同意公司根据深圳证券交易所最新颁布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定修改《重大信息内部报告制度》。
《重大信息内部报告制度》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理
制度>的议案》
经审核，董事会同意公司根据深圳证券交易所最新颁布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定修改《内幕信息知情人登记管理制度》。
《内幕信息知情人登记管理制度》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<业绩预测管理制度>的议
案》
经审核，董事会同意公司根据深圳证券交易所最新颁布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定修改《业绩预测管理制度》。
《业绩预测管理制度》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
16. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<董事、监事和高级管理人
员持股及持股变化管理办法>的议案》
经审核，董事会同意公司根据深圳证券交易所最新颁布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定修改《董事、监事和高级管理人员持股及持股变化管理办法》。
《董事、监事和高级管理人员持股及持股变化管理办法》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
17. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开2021年度股东大会的议案》
公司拟定于2022年5月18日（星期三）下午14：30在公司会议室召开2021年度股东大会。
《关于召开2021年度股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
1. 公司第四届董事会第十一次会议决议
2. 独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可和独立意见
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日
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