002780 深市 三夫户外

                                                                    运动·快乐·梦想

                  北京三夫户外用品股份有限公司

                          章程修正案

      北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会

  议审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。为进一步完善法人治

  理结构，结合公司实际经营情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订并办理工商变更

  登记，修订内容如下：

序  修订章节        原《公司章程》内容              修订后《公司章程》内容

号

                                                      经依法登记，公司的经营范围为：户外运动
                经依法登记，公司的经营范围为：户外运动  用品的设计；技术开发；技术服务；文化艺
                用品的设计；技术开发；技术服务；文化艺  术交流（演出除外）；组织体育活动（组织
                术交流（演出除外）；组织体育活动（组织  承办体育比赛除外）；销售文化体育用品、
                承办体育比赛除外）；销售文化体育用品、 针纺织品、服装、鞋帽、办公用品、五金、
                针纺织品、服装、鞋帽、办公用品、五金、 交电、日用品、户外装备；委托生产加工，
 1  第十一条  交电、日用品、户外装备；委托生产加工， 服装加工；销售定型包装食品及饮料、冷食、
                服装加工；销售定型包装食品及饮料、冷食、 酒；零售图书、期刊；物业管理、出租办公
                酒；零售图书、期刊；物业管理、出租办公  用房；出租商业用房；医疗器械 I 类、II
                用房；出租商业用房；医疗器械 I 类、II  类；销售第三类医疗器械；劳动保护用品、
                类；销售第三类医疗器械；劳动保护用品、 企业管理、技术进口；销售办公设备、电器、
                企业管理、技术进口。                  数码设备、电脑、办公文具、办公耗材、办
                                                      公家具、小家电、米面粮油、瓜果蔬菜、化
                                                      妆品、卫生用品、健身器材；票务代理。

    第二十四  公司的股份可以依法转让。公司股票被终止

 2      条    上市后（主动退市除外）股票进入全国中小  公司的股份可以依法转让。

                企业股份转让系统进行转让。

                有下列情形之一的，公司在事实发生之日起  有下列情形之一的，公司在事实发生之日起
 4  第四十一  2 个月以内召开临时股东大会：          2 个月以内召开临时股东大会：

        条    （一）董事人数不足《公司法》规定人数或  （一）董事人数不足《公司法》规定人数或
                本章程所定人数的 2/3（即 6 名）时；    本章程所定人数的 2/3（即 5 名）时；

    第九十四  董事由股东大会选举或更换，任期三年。董  董事由股东大会选举或更换，并可在任期届
 5      条    事任期届满，可连选连任。董事在任期届满  满前由股东大会解除其职务。董事任期三
                以前，股东大会不能无故解除其职务。    年，任期届满可连选连任。

                董事会由9名董事组成，其中独立董事4名， 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，
    第一百〇  其中至少包括一名会计专业人士。会计专业  并至少包括一名会计专业人士。会计专业人
 6    四条    人士是指具有高级职称或注册会计师资格  士是指具有注册会计师资格、具有会计、审
                的人士。                              计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
                                                      以上职称、博士学位的人士。

 7  第一百三  公司设董事会秘书，董事会秘书由公司董  公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董
      十二条  事、总经理、副总经理或财务总监担任，负  事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资


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              责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件  料管理、办理信息披露事务等事宜。

              保管以及公司股东资料管理、办理信息披露

              事务等事宜。

              本章程以中文书写，其他任何语种或不同版  本章程以中文书写，其他任何语种或不同版
8  第一百九  本的章程与本章程有歧义时，以在北京市工  本的章程与本章程有歧义时，以在主管市场
    十三条  商行政管理局最近一次核准登记后的中文  监督管理局最近一次核准登记后的中文版
              版章程为准。                          章程为准。

    第一百九  本章程及其附件经股东大会审议通过之日  本章程及其附件经股东大会审议通过之日
9    十六条  起生效，另需及时报北京市工商行政管理局  起生效，另需及时报主管市场监督管理局备
              备案。                                案。

      除此之外，本公司章程中的其他条款不变。

      为顺利办理公司章程修订后的工商变更等相关事宜，现提请股东大会授权公司管理

  层办理此次工商变更的相关事项，包括但不限于向主管市场监督管理局提交此次变更公

  司章程的登记及备案有关文件，办理公司相关登记和备案手续。

                                            北京三夫户外用品股份有限公司董事会

                                                          二〇二一年一月十四日