002780 深市 三夫户外

                                                                  运动·快乐·梦想

证券代码：002780            证券简称：三夫户外            公告编号：2021-005
              北京三夫户外用品股份有限公司

                关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

  北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”），第三届监事会任期已于 2020
年 6 月 7 日届满，公司于 2020 年 12 月 22 日披露了《关于监事会换届选举的提示性公
告》。（公告编号：2020-095）。

  2021 年 1 月 12 日，公司召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公
司监事会换届选举股东代表监事的议案》，同意提名李继娟女士、李航先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。简历详见附件。

  经审查，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属不存在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

  上述 2 名股东代表监事候选人经公司 2021 年第一次临时股东大会采用累积投票制
选举通过后，将与公司职工代表大会选出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过后上任。

  特此公告。

                                        北京三夫户外用品股份有限公司监事会
                                                      二〇二一年一月十四日

                                                                  运动·快乐·梦想

附件：

  李继娟，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学研究生，国际注册内审师、高级审计师、企业风险管理师、北京市评标专家。历任北京金兆宏业投资有限公司财务部监察经理、兆讯传媒有限公司财务经理，现任北京三夫户外用品股份有限公司审计部总监。截至本公告日李继娟女士持有公司股票 1,950 股。与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

  李航，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学，硕士。历任北京和君咨询有限公司业务合伙人、浙江和梓创实企业管理有限公司合伙人，现任北京三夫户外用品股份有限公司战略投资部副总经理、人力资源部总监。截至本公告日李航先生未持有公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。