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证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2021-004
北京三夫户外用品股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已于 2020
年 6 月 7 日届满，公司于 2020 年 12 月 22 日披露了《关于董事会换届选举的提示性公
告》。（公告编号：2020-094）。
2021 年 1 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公
司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经股东提名
及公司董事会提名、薪酬与考核委员会考察推荐，公司董事会通过投票选举，最终同意提名张恒先生、易伟先生、孙雷先生、何亚平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名苟娟琼女士、张博女士、钟节平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。简历详见附件。
公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可与其他 4 名非独立董事候选人一并提请公司 2021 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制进行选举。
公司独立董事对该议案发表了同意提名的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会
二〇二一年一月十四日
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附件：
一、非独立董事简历：
张恒，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，本科。三夫户外创始人，现任北京三夫户外用品股份有限公司董事长、总经理兼董事会秘书。截至本公告日张恒先生共持有公司股票 36,579,796 股，为公司实际控制人。与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
易伟，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于耶鲁大学商学院，硕士。历任摩根大通公司投资管理人、上海浦东科创首席执行官、君谋资本首席执行官、春山浦江（上海）投资管理有限公司首席执行官，现任上海春山新棠投资管理有限公司联合创始人和首席执行官。截至本公告日易伟先生未直接持有公司股份，除与持有公司股份 7.03%的股东上海春山新棠投资管理有限公司存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
孙雷，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经贸大学 EMBA 在读。
公司早期创投股东之一，现任北京巢山资本投资管理有限公司合伙人，北京三夫户外用品股份有限公司董事、副总经理。截至本公告日孙雷先生持有公司股票 3,745,874 股。与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
何亚平，男，1971 年出生，中国国籍，拥有美国居留权，毕业于香港大学，硕士。历任深圳市远望谷创业投资有限公司总经理、董事、西藏珠峰资源股份有限公司副董事长，现任北京歌石企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、上海歌金企业管理有限公司执行董事、北京三夫户外用品股份有限公司董事。截至本公告日何亚平先
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生未直接持有公司股份，除与持有公司股份 0.49%的股东上海歌金企业管理有限公司存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。
二、独立董事简历：
苟娟琼，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学，博士。历任北京交通大学助教、讲师、副教授，现任北京交通大学经济管理学院信息管理学教授、信息化办公室主任。2016 年 12 月取得独立董事任职资格。苟娟琼女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
张博，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国布拉德福德大学，博士。历任中国人民大学商学院会计系讲师，现任中国人民大学商学院会计系副教授。2020 年 11 月取得独立董事任职资格。张博女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
钟节平，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学，硕士。历任北京市雷杰律师事务所律师，北京市竞天公诚律师事务所律师、合伙人，现任北京市康达律师事务所合伙人。2015 年 12 月取得独立董事任职资格。钟节平先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。
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