证券代码：002778 证券简称：中晟高科 编号：2023-009
江苏中晟高科环境股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 7 日
以口头通知的形式向全体董事发出召开第九届董事会第一次会议通知，会议于
2023 年 4 月 7 日以现场方式召开。应参与会议董事 9 名，实际参与会议董事 9
名，3 名监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长程国鹏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案
表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0票。
同意选举程国鹏先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满为止，连选可以连任。
二、关于选举公司第九届董事会副董事长的议案
表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0票。
同意选举单秀华先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满为止，连选可以连任。
三、关于选举董事会战略委员会成员的议案
表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0票。
通过该议案，同意选举程国鹏先生、单秀华先生、许春栋先生为公司董事会战略委员会委员，其中程国鹏先生为主任委员。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
四、关于选举董事会审计委员会成员的议案
表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权 0票。
通过该议案，同意选举易永健先生、贺喜明先生、徐栋先生为公司董事会审计委员会委员，其中独立董事易永健先生为主任委员。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
五、关于选举董事会提名委员会成员的议案
表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0票。
通过该议案，同意选举侯浩杰先生、贺喜明先生、程国鹏先生为公司董事会提名委员会委员，其中独立董事侯浩杰先生为主任委员。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
六、关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案
表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0票。
通过该议案，同意选举贺喜明先生、易永健先生、徐栋先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事贺喜明先生为主任委员。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
七、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意： 9 票；反对： 0票；弃权：0 票。
董事会同意聘任单秀华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满为止，连选可以连任。公司独立董事发表了相关独立意
见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
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八、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意： 9 票；反对： 0票；弃权：0 票。
董事会同意继续聘任高琦先生、穆玉军先生、张鸿嫔女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满为止，连选可以连任。公司独立董事发表了相关独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
九、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：同意： 9 票；反对： 0票；弃权：0 票。
董事会同意继续聘任陈桂云先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满为止，连选可以连任。公司独立董事发表了相关
独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
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十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意： 9 票；反对： 0票；弃权：0 票。
董事会同意继续聘任李秋兰女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满为止，连选可以连任。
李秋兰女士的联系方式如下：
联系电话：0512-66176265；
联系地址：江苏省苏州市吴中区南官渡路 521 号旺金商务广场 19 楼；
邮编：215104；
电子邮箱：37431253@qq.com。
公司独立董事发表了相关独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
十一、审议通过了《关于聘请马文蕾女士为公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意： 9 票；反对： 0票；弃权：0 票。
董事会同意继续聘任马文蕾女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满为止，连选可以连任。
马文蕾女士的联系方式如下：
联系电话：0510-87688832；
联系地址：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区；
邮编：214244；
电子邮箱：jsgk@jsgaoke.com。
十二、审议通过了《关于聘请朱晓英女士为公司审计部负责人的议案》
表决结果：同意： 9 票；反对： 0票；弃权：0 票。
董事会同意聘任朱晓英女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满为止，连选可以连任。
备查文件：
1、公司第九届董事会第一次会议决议文件
2、深交所要求的其他文件
特此公告
江苏中晟高科环境股份有限公司董事会
2023 年 4 月 7 日
附件：简历
一、第九届董事会成员简历
1、程国鹏先生（董事长），男，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校研究生学历，民盟盟员。历任金枫创业投资有限公司招商部部长；苏州吴越科技金融服务中心有限公司副总经理；2014年8月至今任苏州市吴中金融招商服务有限公司总经理；2016年6月至今任苏州吴中金控商业保理有限公司董事长；2019年3月至今任苏州市吴中金融控股集团有限公司总经理助理、苏州市吴中金融信息服务有限公司总经理；2022年1月至今任公司董事长。
程国鹏先生是公司控股股东苏州市吴中金融控股集团有限公司的总经理助理，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。程国鹏先生不存在《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，程国鹏先生未持有公司股份。
经公司在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）查询，程国鹏先生不属于“失信被执行人”。
2、徐栋先生（董事），男，1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历，中共党员。历任苏州市吴中创业投资有限公司行政事业部职员；苏州市吴中创业投资有限公司行政事业部副部长；苏州市吴中金融控股有限公司行政事业部副部长；苏州市吴中金融控股有限公司风险控制部部长。2018 年 9月至今任苏州市吴中金融控股集团有限公司董事、副总经理；2022 年 2 月至今任苏州市吴中金融控股集团有限公司党委委员；2022 年 4 月至今任公司董事。
徐栋先生是公司控股股东苏州市吴中金融控股集团有限公司的副总经理，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐栋先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，徐栋先生未持有公司股份。
经公司在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）查询，徐栋先生不属于“失信被执行人”。
3、单秀华先生（副董事长），男，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外
永久居留权，本科学历，中共党员。历任吴中区旅游职业学校教师，苏州太湖国家旅游度假区经济发展局（旅游局）科员、办公室副主任、项目办主任，苏州太湖国家旅游度假区文体旅游局市场科科长，苏州吴中水务发展集团有限公司办公室主任、总经理助理、总经理，苏州市吴中城市建设投资发展有限公司总经理助
理。2019 年 3 月至 2021 年 4 月任苏州市吴中金融控股集团有限公司总经理助理；
2021 年 4 月至今任公司总经理；2021 年 6 月至今任公司副董事长。
单秀华先生与公司实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。单秀华先生不存在《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，单秀华先生未持有公司股份。
经公司在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）查询，单秀华先生不属于“失信被执行人”。
4、许春栋先生（董事），男，1993年5月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，南京大学经济学学士学历。历任上海金浦欣诚投资管理有限公司投资经理。2018年1月起任江苏科特美新材料有限公司董事长，总经理。2018年2月起任江苏隆科新材料有限公司总经理，执行董事。2019年8月起任共青城洞见投资咨询有限公司总经理。2017年3月至2020年4月任江苏中晟高科环境股份有限公司副董事长；2020年4月至2021年4月任公司董事长、总经理；2021年4月至今任公司董事。
许春栋先生与持股5%以上股东许汉祥先生系父子关系，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。许春栋先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
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