证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2020-001
江苏高科石化股份有限公司
关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告
公司控股股东许汉祥保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。重要内容提示：
1、江苏高科石化股份有限公司（以下简称“高科石化”、“公司”、“上市公司”）的控股股东、实际控制人许汉祥先生拟将其持有的上市公司6,294,750股无限售流通股（占上市公司总股本的7.064%）通过协议转让方式转让给苏州市吴中金融控股集团有限公司（以下简称“吴中金控”）。
2、本次权益变动前，许汉祥先生直接持有上市公司股份25,179,000股，占上市公司总股本的28.2562%，为上市公司控股股东、实际控制人；本次权益变动完成后，许汉祥先生直接持有上市公司股份18,884,250股，占上市公司总股本的21.1922%，仍为上市公司控股股东、实际控制人。
3、本次权益变动完成前，吴中金控未直接持有上市公司的股份。吴中金控的一致行动人苏州吴中区天凯汇达股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天凯汇达”）持有高科石化8,393,000股，占上市公司股份总数的9.4187%；本次权益变动完成后，吴中金控将直接持有高科石化6,294,750股，占上市公司股份总数的7.064%。天凯汇达持有高科石化8,393,000股，占上市公司股份总数的9.4187%。按合并口径计算，吴中金控在上市公司中拥有表决权的股份数量合计为14,687,750股，占上市公司股份总数的16.4827%。
4、本次转让尚需向深圳证券交易所办理协议转让审核申请以及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）办理股份转让过户登记。
5、若交易各方未按照协议严格履行各自的义务，本次协议转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2020年1月6日收到公司控股股东、实际控制人许汉祥的通知，许汉祥与吴中金控于2020年1月4日签署了《股份转让协议》，许汉祥先生将其持有的上市公司无限售流通股6,294,750股股份（占上市公司总股本的7.064%）通过协议转让方式转让给吴中金控。本次拟转让股份的每股价格为人民币31.42元。
本次股份转让后，许汉祥先生直接持有上市公司股份 18,884,250 股，占上
市公司总股本的 21.1922%，仍为上市公司控股股东、实际控制人。吴中金控在上市公司中拥有表决权的股份数量合计为 14,687,750 股，占上市公司股份总数的16.4827%。本次权益变动不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司的股份数量及比例
本次股份转让前后，信息披露义务人持有公司的股份数量及比例：
本次权益变动前持股情况 本次权益变动后持股情况
股东姓名/名称 股份性质 持股比例
持股数量（股）持股比例（%）持股数量（股）
（%）
限售股份 18,884,250 21.1922 18,884,250 21.1922
许汉祥 无限售股份 6,294,750 7.064 0 0
合计 25,179,000 28.2562 18,884,250 21.1922
吴中金控 无限售股份 - - 6,294,750 7.064
天凯汇达 无限售股份 8,393,000 9.4187 8,393,000 9.4187
注：上述表格合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由四舍五入的原因所引起。
根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。
二、交易双方情况
（一）转让方情况
姓名：许汉祥
性别：男
国籍：中国
身份证号：32022319510923****
住所：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘社区东风 5 号
通讯地址：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
许汉祥先生任高科石化董事长、总经理职务，为公司控股股东、实际控制人，最近 3 年不存在证券市场不良诚信记录的情形，不存在《公司法》第一百四十八条规定的情形。
（二）受让方情况
1、受让方基本情况
名称：苏州市吴中金融控股集团有限公司
住所：苏州市吴中经济开发区越溪街道吴中大道 1368 号 3 幢 11 楼
法定代表人：李文龙
注册资本：110,000 万元
统一社会信用代码：9132050630219551XJ
类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：对全区银行业金融企业、非银行业金融企业、金融服务企业及其他行业的投资经营和管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
经营期限：2014-06-19 至无固定期限
主要股东情况：
序号 股东名称 认缴出资额（万元 ） 持股比例（%）
苏州市吴中区人民政府
1 110,000 100.00
国有资产监督管理办公室
合计 110,000 100.00
2、受让方的一致行动人的基本情况
名称：苏州吴中区天凯汇达股权投资合伙企业（有限合伙）
住所：苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道 1368 号 3 幢 12 层 1205
执行事务合伙人：苏州市吴中创业投资有限公司(委派代表杨冬琴)
注册资本：80,000 万元
统一社会信用代码：91320506MA1XF24W34
类型：有限合伙企业
经营范围：股权投资,创业投资,企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期：2018-11-09
经营期限：2018-11-09 至 2023-11-08
主要股东情况：
认缴出资额
序号 股东 合伙人性质 持股比例
(万元)
苏州吴中经济技术开发区创业投资引导基
1 有限合伙人 19.75% 15,800
金有限公司
2 苏州市吴中金融控股集团有限公司 有限合伙人 19.13% 15,300
3 袁永刚 有限合伙人 15.00% 12,000
4 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 有限合伙人 15.00% 12,000
5 苏州创慧投资有限公司 有限合伙人 11.00% 8,800
6 东吴创新资本管理有限责任公司 有限合伙人 10.00% 8,000
7 苏州电器科学研究院股份有限公司 有限合伙人 10.00% 8,000
8 苏州市吴中创业投资有限公司 普通合伙人 0.13% 100
合计 100.00% 80,000
注：上述表格合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由四舍五入的原因所
引起。
3、受让方一致行动人的执行事务合伙人
名称：苏州市吴中创业投资有限公司
统一社会信用代码：91320506797411578K
法定代表人：张军
注册资本：30,000 万元
住所：苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道 1368 号 3 幢 11 层
经营范围：创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资
业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资
企业与创业投资管理顾问机构。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)
成立日期：2007-01-12
营业期限：2007-01-12 至 2057-01-11
4、受让方一致行动人的执行事务合伙人主要负责人
是否取得其他
姓名 职务 国籍 长期居住地 国家或者地区
的居留权
执行事务合伙人委派代
杨冬琴 中国 苏州 否
表
5、一致行动人的关系说明
在份额持有方面：吴中金控系天凯汇达的有限合伙人，同时为天凯汇达执行
事务合伙人的控股股东，通过直接和间接持有的方式合计持有天凯汇达 19.25%的份额；在日常经营管理方面：吴中金控的董事、副总经理杨冬琴在天凯
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